证券代码：300850 证券简称：新强联 公告编号：2020-041
洛阳新强联回转支承股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日召
开了职工代表大会、2020 年第三次临时股东大会、第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
1、董事长：肖争强先生
2、非独立董事：肖争强先生、肖高强先生、曹柏根先生、郝爽先生
3、独立董事：王晓莹女士（会计学方向专业人士）、雷贤卿先生、王建敏先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一；独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事人数不少于三人，且不少于董事会人数的三分之一，人数比例符合相关法规的要求；任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止（简历详见附件）。
二、公司第三届监事会组成情况
1、监事会主席：张占普先生
2、职工代表监事：张占普先生、李华清先生
3、非职工代表监事：牛琳琳女士
监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员。职工代表监事不低
于公司监事总数的三分之一。上述监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止（简历详见附件）。
三、公司第三届董事会各专门委员组成情况
根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会委员具体组成情况如下：
审计委员会由王晓莹女士、王建敏先生、曹柏根先生组成；王晓莹女士为主任委员。
战略委员会由肖争强先生、肖高强先生、曹柏根先生组成；肖争强先生为主任委员。
提名委员会由雷贤卿先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；雷贤卿先生为主任委员。
薪酬与考核委员会由王建敏先生、肖争强先生、王晓莹女士组成；王建敏先生为主任委员。
上述各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
根据公司董事长、总经理的提名，经提名委员会对被提名人的资格审查，公司聘任肖高强先生为公司总经理，聘任曹柏根先生为公司董事会秘书、副总经理，聘任寇丛梅女士为公司财务总监，聘任查小萍女士为公司证券事务代表（简历详见附件）。
董事会秘书曹柏根先生、证券事务代表查小萍女士均已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易创业板股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：
地址：洛阳市洛新产业集聚区公司董事会办公室
电话：0379-65190122
传真：0379-65190121
邮箱：xql@lyxql.com.cn
五、换届离任董事、监事情况
1、离任董事情况
（1）第二届董事方中青先生任期届满后不再担任公司董事职务、战略委员会委员职务、提名委员会委员职务及财务总监职务，转任公司财务顾问。截至本公告披露日方中青先生持有本公司 205,825 股，占公司总股本 0.194% ，且均为首发前限售股，其配偶或其他关联人未持有公司股份，对于其持有公司的股份在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的关于股份限售、股份减持承诺如下：
自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长六个月。对上述锁定股份因除权、除息而增加的股份，本人亦将同等地遵守上述锁定承诺。
承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。
前述锁定期满后，本人担任公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人直接或者间接持有的公司股份。
公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
方中青先生将严格遵守上述承诺，并严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所等相关法律法规有关上市公司离任董监高减持股份的规定管理所持股份。
（2）第二届董事潘忠先生任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司任何职务，截至本公告披露日未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
2、离任监事情况
第二届监事石尚洁女士任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。
公司对董事方中青先生、潘忠先生，监事石尚洁女士在任职期间的勤勉工作及对公
司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
洛阳新强联回转支承股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十三日
附件：
肖争强先生，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。肖争
强先生于 2005 年 8 月至 2011 年 11 月，历任新强联有限监事、执行董事。现任公司董
事长；兼任圣久锻件执行董事。
截至本公告披露日，肖争强先生持有本公司股份 22,975,500 股，公司实际控制人
之一，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人的肖高强先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
肖高强先生，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。肖高
强先生于 2004 年 3 月至 2011 年 12 月任强联重机监事，2005 年 8 月至 2011 年 11 月历
任新强联有限执行董事、总经理。现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，肖高强先生持有本公司股份 22,074,500 股，公司实际控制人
之一，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人的肖争强先生为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
曹柏根先生，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会
计师、中级经济师、二级企业人力资源管理师。2011 年 8 月至 2012 年 1 月，任新强联
有限董事长助理。现任公司董事、董事会秘书、副总经理。
截至本公告披露日，曹柏根先生持有本公司股份 176,667 股，与持有公司 5%以上
股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
郝爽先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。郝爽先
生于 2001 年 6 月至 2008 年 10 月，曾先后于信永中和会计师事务所、毕马威会计师事
务所从事审计工作；2008 年 10 月至今，任海通开元风险控制部执行董事。现任新强联
股份董事。
截至本公告披露日，郝爽先生未持有本公司股份，现为持有公司 5%以上股份的股东
海通开元投资有限公司风险控制部执行董事，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
王晓莹女士，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，会
计系副教授。1994 年至今，于河南科技大学任教。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，王晓莹女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
雷贤卿先生，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
教授。2002 年 11 月至今，于河南科技大学任教。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，雷贤卿先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
王建敏先生，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。
2009 年 9 月至今，任河南洛城律师事务所主任。现任公司独立董事。
截至本公告披露日，王建敏先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
张占普先生，男，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2005
年 11 月至 2011 年 11 月，历任新强联有限风电厂副厂长、风电厂厂长、工会主席、风
电盾构制造部部长。现任公司监事会主席、工会主席、生产部部长。
截至本公告日，张占普先生持有本公司股份 116,634 股，与持有公司 5%以上股份的
其他股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
李华清先生，男，1973
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