证券代码：300813 证券简称：泰林生物 公告编号：2021-005
浙江泰林生物技术股份有限公司
关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日
召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。本次变更募集资金投资项目事项尚需经股东大会审议通过方可实施。现将有关事项公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
(一）首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为
18.35 元，募集资金总额为 23,855 万元， 扣除券商承销及保荐费 2,545 万元，
以及审计费、律师费等其他相关发行费用 1,516.45 万元后，本次实际募集资金
净额为 19,793.55 万元。上述募集资金已于 2020 年 1 月 9 日全部到位，业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验【2020】5 号《验资报告》。
公司分别与杭州银行股份有限公司江城支行、中国农业银行股份有限公司杭州滨江支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行以及保荐机构安信证券股份有限司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金
年产 3,500 套微生物控制和检测
1 系统设备及相关耗材生产基地项 16,000.00 14,000.00
目
2 研发中心项目 3,000.00 2,793.55
3 销售网络及技术服务建设项目 4,255.00 3,000.00
合计 23,255 19,793.55
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟使用募集资金 已投入金额 尚未使用的募
集资金金额
年产3,500套微生物控制和
1 检测系统设备及相关耗材 14,000.00 14,000.00注1 0
生产基地项目
2 研发中心项目 2,793.55 0 2,793.55注2
3 销售网络及技术服务建设 3,000.00 0 3,000.00注3
项目
合计 19,793.55 14,000.00 5,793.55
注 1：募投资金投资项目“年产 3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基
地项目”已结项并将节余金额用于永久补充流动资金，上述事项已经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司已于 2020 年12 月完成上述募集资金专项账户的销户手续。
注 2：不包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等，合计人民币 65.11万元。该项目尚未使用募集资金及累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等全部存放于募集资金专户中。
注 3：不包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等，合计人民币 126.56万元。该项目尚未使用募集资金及累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等全部存放于募集资金专户中。
（二）募集资金投资项目拟变更情况
根据市场变化及公司经营需要，为提高募集资金使用效率，公司拟终止“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”，并将上述两个项目的募集资金余额 5985.22 万元（包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等，因该事项经董事会审议通过至经股东大会审议后具体实施时存在一定时间间隔，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）调整用于新项目“细胞治疗产业
化装备制造基地项目”。
本次拟变更募集资金投资项目金额（不包含累计收到的银行利息收入及理财收益并扣除手续费等）占公司首次公开发行募集资金净额的比例为 29.27%。
本次募集资金的投资项目变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
（三）审议程序
2021 年 1 月 8 日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次
会议，会议审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司变更部分首次公开发行股票募集资金用途。本次变更部分首次公开发行股票募集资金用途事项尚需经股东大会审议通过方可实施。
（四）新项目审批情况
新项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”已于 2020 年 12 月取得了《杭
州高新区（滨江）企业投资项目备案通知书》（滨发改金融[2020]036 号）；环评备案文件正在办理中。
二、变更募投项目的原因
（一）原募集资金投资项目计划及实际投资情况
原募集资金项目“研发中心项目”，由公司负责实施，原计划项目总投资
3,000 万元，拟使用募集资金投资 2,793.55 万元。项目计划建设期为 36 个月。
原募集资金项目“销售网络及技术服务建设项目”，由公司负责实施，原计划项目总投资 4,255 万元，拟使用募集资金投资 3,000 万元。项目计划建设期为36 个月。
截至目前，上述两个项目尚未实施。
（二）变更募集资金投资项目的原因
公司原募投项目“研发中心项目”及“销售网络及技术服务建设项目”系公司 2016 年上市前基于自身情况制定的，公司原拟通过建设研发中心项目持续提高微生物检测、分析与环境控制相关产品的研发设计能力，增加技术储备，加大对新技术、新工艺的研发开发，提高产品性能，加速新产品的研发周期，提高用户体验，节约成本，开发出更符合行业发展趋势、更让客户满意的产品。公司原拟通过建设销售网络及技术服务项目进一步结合市场状况和企业发展需求优化、升级现有销售模式，将原各事业部独立管控的销售部门经由项目新建的营销中心来整体调配资源，实施统一化管理，进而提高销售管理水平和资源配置效率，降
低销售费用。近几年产业技术快速发展，为更好地顺应市场发展及公司实际经营需要，降低募集资金投资风险，更好地维护公司及全体股东的利益，公司结合现阶段及未来产业发展趋势，本着控制风险、审慎投资的原则，决定对原有募集资金投资项目进行上述调整。
三、新募投项目情况说明
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：细胞治疗产业化装备制造基地项目
2、项目实施主体：浙江泰林生物技术股份有限公司
3、项目建设地址：浙江省杭州高新区（滨江）智慧新天地
4、项目建设内容：本项目主要为干细胞、免疫细胞等细胞治疗药物提供符合 GMP 要求的制备装备。主要产品包括细胞制备工作站、细胞无菌分装工作站及配套耗材、蜂巢式细胞培养系统、智能化细胞培养箱、全自动无菌检测培养系统等。
5、项目建设期：36 个月
6、投资金额：30156.64 万元。其中土地购置费用 1,520.00 万元，建设及
固定资产投资约 23,401.59 万元，铺底流动资金 5,235.05 万元。
（二）项目可行性分析
1、项目实施的背景
细胞治疗是利用患者自体或异体某些具有特定功能的细胞对组织、器官进行修复的治疗方法。一般来讲，细胞治疗主要包括干细胞治疗和免疫细胞治疗两大类。
随着生命科学和医学的进步以及人们对健康需求的不断提高和政府相关产业政策、产品质量标准的陆续出台，细胞治疗成为重要的前沿探索领域，其创新性理论、技术和临床研究结果不断涌现，为细胞治疗产业化发展奠定了良好基础。
根据 Fiormarkets 发布的报告，全球细胞治疗技术市场 2017 年达到 112亿美元，
到 2025 年达到 344.1 亿美元，2018 年至 2025 年的复合年增长率为 16.81%。据
新药研发监测数据库（CPM）显示，截止 2020 年，我国干细胞治疗研究项目占全球约 10%，免疫细胞治疗临床研究占全球约 1/3，已经成为仅次于美国的第二大
市场。预计至 2030 年，仅美国 FDA 就有望批准 40 至 60 种细胞和基因疗法。同
时，随着科研投入的持续增加和技术实力的不断加强，在中国开展的细胞与基因治疗的临床研究正在逐年增加，每年新增数量仅次于美国。中国已成为世界上细
胞治疗临床研究最活跃的地区之一。
2017 年，FDA 批准 Kymriah 和 Yescarta 两款 CAR-T 药物上市，使细胞治疗
技术正式进入到商业化临床使用阶段。随着细胞治疗技术研究不断取得突破，拥有领先技术的细胞与基因治疗公司加快药物上市速度和降低成本的需求促进了细胞及基因治疗的 CMO/CDMO 服务的发展。传统的 CMO 企业基本上是沿着“技术转移+定制生产”的经营模式。近些年来，一些大型 CMO 企业为了增强客户粘性、培养长期战略合作关系等目的，从药物开发临床早期阶段就参与其中，形成“定制研发+定制生产”的合同定制研发生产（CDMO）模式，依托自身积累的强大技术创新能力为客户进行临床阶段和商业化阶段的药物工艺开发和生产，并能不断进行工艺优化，持续降低成本。
随着细胞治疗产业化来临以及全球细胞治疗 CMO/CDMO 服务的发展，细胞治
疗药物的装备需求将会不断增加，国内从事细胞治疗药物装备的企业较少，相关设备主要依赖进口，但价格昂贵且订货周期长，导致卡脖子的问题严重。在此背景下，国产细胞治疗产业亟待走上产业技术、装备国产化和产品成本控制之路。随着国家产业政策支持、配套标准的出台以及资本市场的入局，国内细胞治疗药品的获批上市速度获得加速，整个市场呈现出巨大的潜力，这也给国内细胞治疗装备行业提供了巨大的发展空间。
2、项目选址
为了本项目的建设实施，公司计划在杭州高新区（滨江）智慧新天地新购置
土地 21 亩。2020 年 12 月，公司已与杭州高新开发区（滨江）经济和信息化局
（以下简称“经信局”）签订《建设项目投资意向书》，经信局支持公司投资建设细胞治疗产业化
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