证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-027
江西金力永磁科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日
召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过
了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
鉴于公司实施 2020 年限制性股票激励计划，于 2023 年 12 月 25 日完成了第
二类限制性股票的归属登记工作，合计登记2,230,784 股，股本相应增加 2,230,784
股。公司总股本由 134,254.0451 万股增加至 134,477.1235 万股，注册资本由134,254.0451 万元增加至 134,477.1235 万元。
二、《公司章程》修订情况
2023 年 8 月，中国证券监督管理委员会发布了【第 220 号令】《上市公司独
立董事管理办法》，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司
实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体修
订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
134,254.0451 万元。 134,477.1235 万元。
第二十二条 公司的股份总数为 第二十二条 公司的股份总数为
2 134,254.0451 万股，均为普通股。其中 A 134,477.1235 万股，均为普通股。其中 A
股股东持有 114,179.4851万股，占公司股 股股东持有 114,402.5635 万股，占公司股
本总额约 85.05%；H 股股东持有 本总额约 85.07%；H 股股东持有
20,074.5600 万股，占公司股本总额约 20,074.5600 万股，占公司股本总额约
14.95%。 14.93%。
第一百零二条第一款 下列事项由股东大 第一百零二条第一款 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本和发行 （一）公司增加或者减少注册资本和发行
任何种类股票、认证股和其他类似证券； 任何种类股票、认证股和其他类似证券；
（二）发行公司债券； （二）发行公司债券；
（三）公司的分立、合并、解散和清算； （三）公司的分立、合并、解散和清算或
（四）《公司章程》及其附件的修改（包 者变更公司形式；
括股东大会议事规则、董事会议事规则及 （四）《公司章程》及其附件的修改（包
监事会议事规则）； 括股东大会议事规则、董事会议事规则及
（五）公司在一年内购买、出售重大资产 监事会议事规则）；
或者担保金额超过公司最近一期经审计 （五）公司在一年内购买、出售重大资产
总资产 30%的； 或者担保金额超过公司最近一期经审计
（六）本章程第五十九条规定的担保事 总资产 30%的；
3 项，公司为控股子公司提供担保除外； （六）本章程第五十九条规定的担保事
（七）股权激励计划； 项，公司为控股子公司提供担保除外；
（八）分拆所属子公司上市； （七）股权激励计划；
（九）重大资产重组； （八）分拆所属子公司上市；
（十）上市公司股东大会决议主动撤回其 （九）重大资产重组；
股票在上市地证券交易所上市交易、并决 （十）上市公司股东大会决议主动撤回其
定不再在交易所交易或者转而申请在其 股票在上市地证券交易所上市交易、并决
他交易场所交易或转让； 定不再在交易所交易或者转而申请在其
（十一）法律、行政法规、公司股票上市 他交易场所交易或转让；
地证券交易所的上市规则或本章程规定 （十一）法律、行政法规、公司股票上市
的，以及股东大会以普通决议认定会对公 地证券交易所的上市规则或本章程规定
司产生重大影响的、需要以特别决议通过 的，以及股东大会以普通决议认定会对公
的其他事项。 司产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。
第一百六十条 担任独立董事应当符合下 第一百六十条 担任独立董事应当符合下
列基本条件： 列基本条件：
（一）根据法律、行政法规及其他公司股 （一）根据法律、行政法规及其他公司股
票上市地有关规定，具备担任本公司董事 票上市地有关规定，具备担任本公司董事
的资格； 的资格；
（二）具有《上市公司独立董事规则》所 （二）具有《上市公司独立董事管理办法》4 要求的独立性，独立董事应当并同时符合 所要求的独立性，独立董事应当并同时符
《香港上市规则》 有关“独立非执行董 合《香港上市规则》 有关“独立非执行董
事”的要求； 事”的要求；
（三）具备本公司运作的基本知识，熟悉 （三）具备本公司运作的基本知识，熟悉
公司股票上市地相关法律、行政法规、规 公司股票上市地相关法律、行政法规、规
章及规则； 章及规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者其他 （四）具有五年以上法律、会计或经济等
履行独立董事职责所必需的工作经验。 履行独立董事职责所必需的工作经验。
（五）独立董事及拟担任独立董事的人士 （五）具有良好的个人品德，不存在重大
应当依照规定参加中国证监会及其授权 失信等不良记录；
机构所组织的培训。 （六）独立董事及拟担任独立董事的人士
应当依照规定参加中国证监会及其授权
机构所组织的培训。
第一百六十一条 独立董事必须保持独立
性，下列人员不得担任独立董事：
(一) 在本公司或者其附属企业任职的人
员及其直系亲属、主要社会关系；
(二) 直接或间接持有本公司已发行股份
1%以上或者是本公司前十名股东中的自
然人股东及其直直系亲属；
(三) 在直接或间接持有上市公司已发行
第一百六十一条 下列人员不得担任独立 股份 5%以上的股东单位或者在本公司前
董事： 五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（一）在本公司或者其附属企业任职的人 (四) 在公司控股股东、实际控制人的附
员及其直系亲属、主要社会关系(直系亲 属企业任职的人员及其直系亲属；
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关 (五) 与公司及其控股股东、实际控制人
系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄 或者其各自的附属企业有重大业务往来
弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等)； 的人员，或者在有重大业务往来的单位及
（二）直接或间接持有本公司已发行股份 其控股股东、实际控制人任职的人员；
1%以上或者是本公司前十名股东中的自 （六）为公司及其控股股东、实际控制人
然人股东及其直直系亲属； 或者其各自的附属企业提供财务、法律、
（三）在直接或间接持有上市公司已发行 咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于5 股份 5%以上的股东单位或者在本公司前 提供服务的中介机构的项目组全体人员、
五名股东单位任职的人员及其直系亲属； 各级复核人员、在报告上签字的人员、合
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举 伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
情形的人员； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所
（五）为本公司或者其附属企业提供财 列情形之一的人员；
务、法律、咨询等服务的人员； （八）已同时兼任 3家上市公司独立董事
（六）已同时兼任 5 家上市公司独立董事 的人员；
的人员； （九）影响《香港上市规则》规定的独立
（七）影响《香港上市规则》规定的独立 董事独立性的情形(十) 法律、行政法规、
董事独立性的情形； 中国证监会、公司股票上市地证券交易所
（八）公司股票上市地证券监督管理部门 业务规则和公司章程规定的不具备独立
认定的其他人员。 性的其他人员。
前款第四项至第六项中的公司控股股东、
实际控制人的附属企业，不包括《创业板
上市规则》规定的与公司不构成关联关系
的附属企业。
第一款中“直系亲属”是指配偶、父母、子
女；“主要社会关系”是指兄弟姐妹、兄弟
姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐
妹、子女的配偶、子女
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