证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-044
深圳欣锐科技股份有限公司
关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“欣锐科技”或“公司”）于 2023
年 7 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。具体情况如下：
一、 募集资金基本情况
中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕439 号）同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股，发行价格为 36.33 元/股。根
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号），公司本次募集资金总额为人民币 1,359,472,341.99 元，扣除本次发行费用人民币 20,645,830.33 元（不含增值税），公司已收到募集资金净额人民币 1,338,826,511.66 元。
二、 本次募集资金投资项目投入金额调整情况
根据《深圳欣锐科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“募集说明书”），公司本次发行股票募集资金总额不超过 139,153.35 万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
号
1 新能源车载电源自动化产线升级改造项目 25,626.80 20,556.00
2 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期） 44,615.70 30,834.00
3 总部基地及研发中心建设项目 49,497.00 47,140.00
4 补充流动资金 42,000.00 40,623.35
合计 161,739.50 139,153.35
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10559 号）显示，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为1,338,826,511.66 元，少于拟募集资金总额。
根据募集说明书：“本次发行募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后，以募集资金置换自筹资金。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”现公司拟对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出相应调整，具体调整如下：
单位：万元
序 项目名称 项目总投资 调整前 调整后
号 拟投入募集资金 拟投入募集资金
1 新能源车载电源自动化 25,626.80 20,556.00 20,556.00
产线升级改造项目
2 新能源车载电源智能化 44,615.70 30,834.00 30,834.00
生产建设项目（二期）
3 总部基地及研发中心建 49,497.00 47,140.00 42,327.86
设项目
4 补充流动资金 42,000.00 40,623.35 40,164.80
合计 161,739.50 139,153.35 133,882.65
三、 本次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额所履行的程
序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 1,338,826,511.66 元，少于拟募集资金总额，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。
根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本次调整事项无需提交股东大会审议。
（二）监事会意见
公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。
公司监事会认为：公司此次调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额，是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害股东利益的情形。
（三）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整募投项目募集资金投资额，是公司根据募投项目实施和募集资金等实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况，未改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次调整募投项目募集资金投资额的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次调整向特定对象发行股票募投项目的募集资金投入金额事项。
（四）保荐人核查意见
保荐人认为：公司根据本次向特定对象发行股票的实际募集资金净额情况调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额事宜，已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形。因此，国泰君安证券对公司调整本次向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事宜无异议。
四、 备查文件
1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
2、《第三届监事会第十六次会议决议》；
3、《国泰君安证券股份有限公司关于深圳欣锐科技股份有限公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额事项的核查意见》。
特此公告。
深圳欣锐科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日
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