证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-062
无锡隆盛科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定， 结合无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司对《公司章程》
的部分条款进行了修改，并于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十一次会议，
审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该事项尚须提交公司股东大会审议，《公 司章程》的具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
根据公司的实际情况，对《公司章程》进行了修订，具体修订内容如下：
原公司章程草案内容 修订后公司章程内容
第四十七条 第四十七条
独立董事有权向董事会提议召开临时股东大 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大
会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董 会。独立董事向董事会提议召开临时股东大会应当事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在 经全体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政
大会的书面反馈意见。 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同
意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
第七十条 第七十条
在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其
过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董 过去一年的工作向股东大会作出报告。独立董事应
事也应作出述职报告。 当提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说
明。
第七十八条 第七十八条
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散、清算或者变
（三）本章程的修改； 更公司形式；
（四）变更公司形式； （三）本章程及其附件（包括股东大会议事规
（五）公司在一年内购买、出售重大资产或者 则、董事会议事规则及监事会议事规则）的修改；
担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （四）公司在连续十二个月内购买、出售重大
（六）股权激励计划； 资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大 30%的；
会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以 （五）股权激励计划；
特别决议通过的其他事项。 （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以
及中国证监会认可的其他证券品种；
（七）回购股份用于减少注册资本；
（八）重大资产重组；
（九）公司股东大会决议主动撤回其股票在证
券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者
转而申请在其他交易场所交易或转让；
（十）分拆所属子公司上市；
（十一）法律、行政法规、证券交易所有关规
定或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定
会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。
前款第（九）项、第（十）项所述提案，除应当
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通
过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级
管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八十二条 第八十二条
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决。 大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）公司独立董事候选人由公司董事会、监 （一）公司独立董事候选人由公司董事会、监
事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的 事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的
股东提出，由股东大会选举产生或变更； 股东提出，由股东大会选举产生或变更；独立董事
…… 候选人的提名人不得提名与其存在利害关系的人员
或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员
作为独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构
可以公开请求股东委派其代为行使提名独立董事的
权利；
……
第九十九条 第九十九条
董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事 非独立董事连续两次未能亲自出席，也不委托
出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建 其他非独立董事出席董事会会议，视为不能履行职
议股东大会予以撤换。 责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事
连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事代
为出席的，董事会应当在该事实发生之日起三十日
内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百条 第一百条
…… ……
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 除下列所列情形外，董事辞职自辞职报告送达
人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 董事会时生效：
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本章 （一）董事辞职将导致公司董事会成员人数低
程的规定，履行董事职务。 于法定最低人数或本章程规定人数的三分之二；
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达 （二）独立董事辞职（除独立董事依据法律、
董事会时生效。 行政法规或其他有关规定，不具备担任上市公司董
事的资格或不满足独立性要求提出的辞职立即生效
外）将导致独立董事占董事会成员比例或者专门委
员会中独立董事所占的比例不符合本章程的规定，
或者独立董事中欠缺会计专业人士的。
在上述情形下，在改选出的董事就任前，辞职
报告不生效，拟辞职董事仍应当依照法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和本章程的规定，履行
董事职务至新任董事产生之日。
出现独立董事辞职或被解除职务导致本条第二
款规定的人数不足情形的，公司应当在六十日内完
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