证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2019-035
无锡隆盛科技股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡隆盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润3,827,177.56元，加上母公司年初未分配利润85,530,583.01元，扣除本年度向全体股东派发的2017年度现金股利13,600,000.00元，母公司年末累计可供分配利润为75,757,760.57元。
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定2018年利润分配方案如下：
以2018年12月31日的总股本7,431.2721万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税）,共计分配股利7,431,272.10元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司2018年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
二、董事会对利润分配预案的意见
董事会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划等要求，符合全体股东的利益。本次利润分配预案符合公司经营发展需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会对利润分配预案的意见
监事会认为：公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合利润分配原则并能保证公司正常经营和公司发展规划。同意本次利润分配预案。
四、独立董事对利润分配预案的意见
经审阅公司2018年度利润分配方案的相关资料，认为该分配方案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。同意董事会将2018年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
五、其它说明
本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、《无锡隆盛科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2019年4月24日
