300670 深市 大烨智能

证券代码：300670          证券简称：大烨智能          公告编号：2023-076
          江苏大烨智能电气股份有限公司

          第四届监事会第一次会议决议公告

    本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送
达至各位监事。

  2、本次监事会于 2023 年 11 月 20 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的
方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。

  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  4、经全体监事一致推举，本次会议由监事张文胜先生召集并主持。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  审议过程：经与会监事审议，选举张文胜先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满时止。

  具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

三、备查文件
江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    江苏大烨智能电气股份有限公司
                                                监事会

                                          2023 年 11 月 20 日