证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2021-057
江苏大烨智能电气股份有限公司
关于2020年年度股东大会决议的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：2021年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日9:15-9：25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室（南京市江宁区将军大道223号江苏大烨智能电气股份有限公司六楼会议室）。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长陈杰先生。
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（或股东代理人，下同）共计7人，代表股份
150,073,150股，占上市公司总股份的47.5080％。其中：
参加本次股东大会现场会议的股东共5人，代表股份150,048,700股，占上市公司总股份的47.5002％；
通过网络投票出席会议的股东共2人，代表股份24,450股，占上市公司总股份的0.0077％。
中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共计3人，代表股份1,261,050股，占上市公司总股份的0.3992％。
公司部分董事、监事现场出席了本次股东大会，部分董事、监事因工作原因视频出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。江苏世纪同仁律师事务所委派徐荣荣、杨书庆律师见证了本次会议并出具了法律意见书。 二、会议审议议案及表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于更换公司董事的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于更换公司监事的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度财务报告审计机构的议案》
总表决结果：
同意150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的99.9837％；反对24,450
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于部分募投项目终止及部分募投项目延期的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司资金占用、违规担保会计差错更正说明的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9837％；反对24,450股，占出席会议所有股东所持股份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,236,600股，占出席会议中小股东所持股份的98.0611％；反对24,450股，占出席会议中小股东所持股份的1.9389％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14、审议通过了《关于调整使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果：
同 意 150,048,700股，占出席会议所有股东所持
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