证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2020-026
北京科锐国际人力资源股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
会议召开方式：2020 年 4 月 24 日，公司董事会以公告方式向全体股东发出
召开 2019 年年度股东大会的会议通知。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2020 年 5 月 28 日（星期四）下午 14：30。
网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2020 年 5
月 28 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2020
年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
现场会议召开地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦701 室）
会议召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长高勇先生。
二、股东出席情况：
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 106,844,527 股，占上市公司总
股份的 58.6134％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 101,767,973 股，
占上市公司总股份的 55.8284％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,076,554股，占上市公司总股份的 2.7849％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 8,164,452 股，占上市公司总股
份的 4.4789％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,087,898 股，占上
市公司总股份的 1.6940％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 5,076,554 股，
占上市公司总股份的 2.7849％。
公司董事、监事、高级管理人员以现场方式出席了本次会议。北京国枫律师事务所律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
议案 1.00 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于公司<2020 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《关于公司<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《关于公司<2019 年年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 106,840,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,160,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9510％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 106,840,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,160,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9510％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 《关于公司 2020 年度监事津贴的议案》
总表决情况：
同意 106,840,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9963％；反对 4,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,160,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9510％；反对 4,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0490％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 《关于公司及控股子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度及
授权董事会办理相关授信手续的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,164,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 《关于注册资本变更、变更经营范围、修订<公司章程>及办理工
商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 106,844,527 股，占出席会议所有股东所持股份
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