300638 深市 广和通

证券代码：300638        证券简称：广和通        公告编号：2024-068
                深圳市广和通无线股份有限公司

                第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议，于 2024 年 6 月 21 日发出会议通知，2024 年 6 月 21 日以现场会议方式召开。
经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。陈绮华女士主持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

    一、审议通过了关于选举公司第四届监事会主席的议案

  经与会监事审议与表决，选举陈绮华女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。

    二、备查文件

  1、深圳市广和通无线股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

  特此公告。

                                        深圳市广和通无线股份有限公司
                                                              监事会
                                              二 О 二四年六月二十四日