安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2020-115
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2020 年 10 月 30 日通过专人、电子邮
件、电话等形式送达至各位董事，董事会会议通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式，同时包括会议的相关材料。
2、本次董事会于 2020 年 11 月 2 日在公司会议室召开，会议采
取现场会议和视频电话会议相结合的方式召开，以现场投票表决及通讯表决方式进行表决。
3、本次董事会应到董事 7 人，实际出席会议人数为 7 人，其中
现场出席会议人数为 2 人，5 名董事以视频电话会议方式参加会议并表决。
4、本次董事会由董事长陈晓晖先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
安靠智电
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
1、审议并通过《关于调整 2020 年向特定对象发行股票方案的议
案》
根据监管政策及公司财务的实际状况，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额从不超过 160,688.11 万元（含本数）调整为不超过159,188.11 万元（含本数），并相应调整募集资金具体用途，本次发行方案的其他条款不变，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的
独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过《关于公司<2020 年向特定对象发行股票预案（修
订稿）>的议案》
根据上述募集资金额度调整事宜，公司对原向特定对象发行股票预案进行修订并编制了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2020 年向特定对象发行股票预案（修订稿）》，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
安靠智电
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过《关于公司<2020 年向特定对象发行股票方案论
证分析报告（修订稿）>的议案》
根据上述募集资金额度调整事宜，经过对发行方案的论证和分析，公司修订并编制了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司2020 年向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过《关于公司<2020 年向特定对象发行股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》
根据上述募集资金额度调整事宜，公司对发行股票募集资金使用进行了可行性分析并编制了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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5、审议并通过《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》
根据上述募集资金额度调整事宜，公司制定了《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）》，公司独立董事发表了事前认可意见及
同 意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交
股东大会审议。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。
2、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》。
3、《江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 2 日
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