股票简称：容大感光 股票代码：300576
深圳市容大感光科技股份有限公司
（Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd.）
广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）
以简易程序
向特定对象发行股票并在创业板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）
出具日期：2025 年 1 月
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：9,047,089 股
2、发行价格：26.97 元/股
3、募集资金总额：人民币 243,999,990.33 元
4、募集资金净额：人民币 237,264,141.27 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：9,047,089 股
2、股票上市时间：2025 年 1 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次以简易程序向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让，
自 2025 年 1 月 15 日起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所
的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行股票的种类和面值 ......5
（二）本次发行履行的相关决策程序 ......5
（三）认购对象及认购方式 ......7
（四）发行价格和定价原则 ......8
（五）发行数量 ......8
（六）募集资金和发行费用 ......8
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况 ......9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......9
（九）本次发行的股份登记和托管情况 ......10
（十）发行对象 ......10
（十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见 ......13
（十二）发行人律师的合规性结论意见 ......14
三、本次新增股份上市情况 ...... 14
（一）新增股份上市批准情况 ......14
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......14
（三）新增股份的上市时间 ......14
（四）新增股份的限售安排 ......14
四、股份变动及其影响 ...... 14
（一）本次发行前公司前十名股东情况 ......14
（二）本次发行后公司前十名股东情况 ......15
（三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ......15
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......16
五、财务会计信息分析 ...... 17
（一）主要财务数据 ......17
（二）管理层讨论与分析 ......19
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 19
（一）保荐人（主承销商） ......19
（二）发行人律师 ......20
（三）审计机构 ......20
（四）验资机构 ......20
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 20
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......20
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......21
八、其他重要事项 ...... 21
九、备查文件 ...... 22
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
容大感光/公司/发行人/上市 指 深圳市容大感光科技股份有限公司
公司
本上市公告书 指 深圳市容大感光科技股份有限公司以简易程序向特
定对象发行股票并在创业板上市上市公告书
本次发行/本次向特定对象发 指 容大感光本次以简易程序向特定对象发行股票并在
行 创业板上市的行为
董事会 指 深圳市容大感光科技股份有限公司董事会
股东大会 指 深圳市容大感光科技股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A 股 指 在境内上市的人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2024 年 9 月 19 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《深圳市容大感光科技股份有限公司章程》
华泰联合证券/保荐人/主承 指 华泰联合证券有限责任公司
销商
信达律师/发行人律师 指 广东信达律师事务所
立信会计师/审计机构/验资 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万
元、亿元
本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。
一、公司基本情况
中文名称 深圳市容大感光科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.,Ltd.
成立日期 1996 年 6 月 25 日
上市日期 2016 年 12 月 20 日
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 300576
股票简称 容大感光
总股本（发行后） 304,755,788 股
法定代表人 黄勇
注册地址 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3
层)
办公地址 广东省深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-5 号 301(1-3
层)
联系电话 0755-27312760
联系传真 0755-27312759
公司网站 https://www.dynanonic.com/
统一社会信用代码 www.szrd.com
一般经营项目是：印制线路板专用油墨、光刻材料及其配套化学品
的研发，精细化工产品的购销；从事货物及技术进出口业务(以上
经营范围 均不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品及化学试剂，不含
法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目)。许
可经营项目是：普通货运。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、公司内部决策程序
2024 年 4 月 8 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于提请股
东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大
会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，授权公司董事会全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜。
根据 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 6 月 7 日召开第五届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 7 月 16 日，发行人召开了 2024 年第二次临时股东大会，出席会议
股东代表持股总数 148,106,818 股，占发行人股本总额的 50.09%，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》和《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》等议案。
2024 年 9 月 12 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2024 年 9 月 26 日，发行人召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程
2024 年 12 月 5 日，公司收到深交所出具的《关于受理深圳市容大感光科技
股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕307 号），公司本次以简易程序向特定对象发行股票申请由深交所受理。深交所发行上市审核机构对公司本次以
