证券代码：300380 证券简称：安硕信息 公告编号：2018-016
上海安硕信息技术股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年4月7日以邮件方式发出，会议于2018年4月17日在上海市杨浦区国泰路11号23层公司会议室以现场方式召开，以现场和通讯方式表决。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议召开符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长高勇主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责和义务，有效执行各项决议，积极开展工作，保障公司规范运作。
公司第三届董事会独立董事孙奉军先生、胡鸿高先生、王蔚松先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。 详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理高勇所做的《2017年度总经理工作报告》，认为
2017年度公司经营层有效地执行了董事会和股东会的各项决议。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
三、审议通过《<2017年年度报告>及<2017年年报摘要>》
《2017年年度报告》及其摘要于2018年4月17日刊登在指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在中国证监会指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《关于2017年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2018-013）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
经审计，公司2017年度实现营业收入51,357.10万元；实现归属于上市公司
普通股股东的净利润1,266.13万元，基本每股收益0.09元。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
五、审议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2017-2019）>的议案》
为了增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的相关规定，结合公司实际情况制定了《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来三年分红回报规划（2017-2019）》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
六、审议通过《2017年度利润分配预案》
经大信会计师事务所审计，母公司2017年度净利润为16,652,874.68元，按
照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金1,665,287.47
元，加上年初未分配利润119,171,729.29元，本次可供股东分配的利润为
134,159,316.50元。2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
12,661,339.37元，在计提盈余公积金1,665,287.47元后，2017年当年实现的可分
配利润（合并报表）金额10,996,051.90元。
根据《公司章程》和《上海安硕信息技术股份有限公司股东未来分红回报规划（2017-2019）》，2017年度利润分配预案为：以截至2017年12月31日的公司总股本137,440,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.2元（税前），合计分配现金股利2,748,800.00元。不送红股，资本公积不转增股本。
分配方案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司2017年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》
及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
七、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2017年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构中德证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
八、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）自被聘为公司的外部审计机构以来，一直坚持公允、独立的原则按照相关法律、法规、规范和《审计业务约定书》的要求开展审计工作，收费水平合理，审计质量可靠。拟继续聘任大信会计师事务所作为公司2018年度审计机构。
独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
九、审议通过《2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
本次董事薪酬发放方案合理，能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定。董事、高级管理人员薪酬详见《2017年年度报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司定于2018年5月16日召开2017年度股东大会，详细内容请参见于2018
年4月17日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十一、审议通过《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》
根据公司2017年度经审计的财务数据，2017年度公司归属于上市公司股东
的净利润为1,266.13万元，未达到2017年度公司合并口径的净利润目标。按照
《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件
的股票期权进行注销。激励对象已有137人因离职已不符合激励条件，故其对应
的已获授未行权的全部股票期权应予以注销。
本次注销部分股票期权不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任魏治毅先生、黄荣南先生为上海安硕信息技术股份有限公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日为止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十三、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司正常开展业务所需的现金支出，公司拟向商业银行申请综合信用授信额度不超过人民币40,000万元（最终以商业银行实际批准的信用授信额度为准），授信期限为1年，授信期限内授信额度可循环使用，用途为流动资金贷款、承兑、非融资性保函等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；获得通过。
十四、审议通过《关于2018年度日常经营关联交易预计事项的议案》
公司预计2018年度日常关联交易计划是公司正常生产经营的需要，符合相
关法律法规及公司相关制度的规定，遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，交易价格及条件公允，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。预计交易总额不超过人民币1500万元。
公司独立董事对此项议案发表事前认可意见和独立意见。
详细内容请参见于 2018年 4月 17日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。获得通过。
十五、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司对
