北京东方通科技股份有限公司
章 程
（2024 年 6 月修订）
二○二四年六月
目 录
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......7
第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东大会 ......9
第一节 股东 ......9
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集 ......15
第四节 股东大会的提案与通知......17
第五节 股东大会的召开 ......18
第六节 股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......27
第一节 董事 ......27
第二节 董事会 ......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......37
第七章 监事会......39
第一节 监事 ......39
第二节 监事会 ......40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节 财务会计制度 ......41
第二节 内部审计 ......47
第三节 会计师事务所的聘任......47
第九章 通知和公告 ......48
第一节 通知 ......48
第二节 公告 ......49
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......49
第一节 合并、分立、增资和减资......49
第二节 解散和清算 ......50
第十一章 修改章程 ......52
第十二章 附 则......53
第一章 总 则
第一条 为维护北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以有限公司整体变更方式设立，在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91110000633636471E。
第三条 公司于 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会（证监许可
[2014]66 号）核准，公开发行新股不超过 1,500 万股。公司股东可公开发售股份不超过 1,200 万股，本次公开发行股票总量不超过 1,500 万股。公司实际首次公开发行人民币普通股（A 股） 12,858,296 股，其中发行新股 6,433,181 股，公司股东公开发售股份（老股转让）6,425,115 股，发行后公司总股本为
51,433,181 股，于 2014 年 1 月 28 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司注册名称：
中文名称：北京东方通科技股份有限公司
英文名称：Beijing Tongtech Co., Ltd.
第五条 公司住所：北京丰台区丰台路口 139 号主楼 311 室（园区）。
邮政编码：100071
第六条 公司注册资本为 55,792.2828 万元人民币。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：按照社会主义市场经济规律，发挥专业优势，促进科技成果产业化，为社会提供优质的产品和服务，使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备。（法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具有同等权利。
认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司股票若被终止上市，则在股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易。公司章程的本款规定不得修改。
第十九条 公司发起人为张齐春、东华软件股份公司、盈富泰克创业投资有限公司、涌金实业（集团）有限公司、牛合庆、朱律玮、孙亚明、朱海东、陈实、李春青、袁光顺、杨桦、张杰、刘亦君、李绪兰、佟南燕、李嘉、徐志东、叶红、张庆碧、李灿峰、刘川、苏桂平、方为、陈旭、徐少璞、朱曼、任宇、陈世英、李明、李彦清、张升平、张鑫、李晓钢、查文宇、朱木林、严洁、刘邦涛、吴雪萍、邓鹏飞、代卫兴、杨伟、王金先、牛林涛、徐洪波、付东普、栾玉梅。公司于成立日向发起人发行 4500 万股人民币普通股，占公司已发行普通股总数的100%，其中：张齐春以净资产认购 11,227,590 股，占股本总额的 24.9502%；东华软件股份公司以净资产认购 5,175,000 股，占股本总额的 11.5000%；盈富泰克创业投资有限公司以净资产认购 4,743,000 股，占股本总额的 10.5400%；涌金实业（集团）有限公司以净资产认购 4,069,485 股，占股本总额的 9.0433%；牛合庆以净资产认购 3,181,140 股，占股本总额的 7.0692%；朱律玮以净资产认
购 2,774,475 股，占股本总额的 6.1655%；孙亚明以净资产认购 2,665,575 股，
占股本总额的 5.9235%；朱海东以净资产认购 2,499,615 股，占股本总额的5.5547%；陈实以净资产认购 1,188,000 股，占股本总额的 2.6400%；李春青以净资产认购 864,315 股，占股本总额的 1.9207%；袁光顺以净资产认购 796,500股，占股本总额的1.7700%；杨桦以净资产认购728,370股，占股本总额的1.6186%；张杰以净资产认购 648,225 股，占股本总额的 1.4405%；刘亦君以净资产认购609,345 股，占股本总额的 1.3541%；李绪兰以净资产认购 450,000 股，占股本总额的 1.0000%；佟南燕以净资产认购 411,210 股，占股本总额的 0.9138%；李嘉以净资产认购 406,215 股，占股本总额的 0.9027%；徐志东以净资产认购338,940 股，占股本总额的 0.7532%；叶红以净资产认购 261,540 股，占股本总
额的 0.5812%；张庆碧以净资产认购 199,125 股，占股本总额的 0.4425%；李灿峰以净资产认购 199,125 股，占股本总额的 0.4425%；刘川以净资产认购 189,990股，占股本总额的 0.4222%；苏桂平以净资产认购 180,000 股，占股本总额的0.4000%；方为以净资产认购 118,260 股，占股本总额的 0.2628%；陈旭以净资
产认购 106,200 股，占股本总额的 0.2360%；徐少璞以净资产认购 99,990 股，
占股本总额的 0.2222%；朱曼以净资产认购 86,760 股，占股本总额的 0.1928%；任宇以净资产认购 86,490 股，占股本总额的 0.1922%；陈世英以净资产认购80,010 股，占股本总额的 0.1778%；李明以净资产认购 73,755 股，占股本总额的 0.1639%；李彦清以净资产认购 62,415 股，占股本总额的 0.1387%；张升平以
净资产认购 58,500 股，占股本总额的 0.1300%；张鑫以净资产认购 49,995 股，
占股本总额的0.1111%；李晓钢以净资产认购49,995股，占股本总额的0.1111%；查文宇以净资产认购 49,995 股，占股本总额的 0.1111%；朱木林以净资产认购40,005 股，占股本总额的 0.0889%；严洁以净资产认购 31,455 股，占股本总额的 0.0699%；刘邦涛以净资产认购 25,920 股，占股本总额的 0.0576%；吴雪萍以
净资产认购 22,500 股，占股本总额的 0.0500%；邓鹏飞以净资产认购 22,500 股，
占股本总额的0.0500%；代卫兴以净资产认购20,385股，占股本总额的0.0453%；杨伟以净资产认购 20,295 股，占股本总额的 0.0451%；王金先以净资产认购19,485 股，占股本总额的 0.0433%；牛林涛以净资产认购 18,855 股，占股本总额的 0.0419%；徐洪波以净资产认购 18,765 股，占股本总额的 0.0417%；付东普以净资产认购 18,180 股，占股本总额的 0.0404%；栾玉梅以净资产认购 12,510股，占股本总额的 0.0278%。
公司首次公开发行后，股份总数为 5,143.3181 万股，变更前后发起人股东名称、持股数量、持股比例和社会公众股东持股数量和比例为：
持股情况
股东名称 变更前 变更后
数量 比例(%) 数量 比例(%)
张齐春 11,227,590 24.9502 9,624,512 18.7127
盈富泰克创业投资有限公司 4,743,000 10.54 4,065,793 7.905
涌金实业(集团)有限公司 4,069,485 9.0433 3,488,443 6.7825
牛合庆 3,181,140 7.0692 2,726,936 5.3019
朱律玮 2,774,475 6.1655 2,378,335 4.6241
孙亚明 2,665,575 5.9235 2,284,983 4.4426
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