证券代码:300358 证券简称: 楚天科技 公告编号：2019-086 号
楚天科技股份有限公司
关于披露发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易一般风险提示暨
复牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
楚天科技股份有限公司（股票简称：楚天科技，股票代码：300358）将于2019年 12月 24日（星期二）开市起复牌。
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”、“上市公司”、“公司”）拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买长沙楚天投资集团有限公司和湖南澎湃股权投资管理服务有限责任公司合计持有楚天资产管理（长沙）有限公司的 89.00 万元注册资本的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2019年 12月 23日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于
公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》等相关议案。本次交易构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于 2019年 12月 24日披露的《楚天科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。
经向深圳证券交易所申请，公司股票将于 2019年 12月 24日（星期二）开
市起复牌。鉴于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会和股东大会审议通过本次交易的相关事项，并获得中国证
监会的核准，本次交易能否取得上述核准以及何时最终取得核准均存在不确定性。
根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 3 号——重大资产重组》
规定，如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查（或者被司法机关立案侦查），导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。
本公司郑重提示投资者注意投资风险。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 23 日
