证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2022-009
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）
第五届董事会第三次会议于 2022 年 1 月 22 日以传真、电子邮件和专人送达的
方式发出会议通知，并于 2022 年 1 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于受让苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司部分股权暨关联交易的议案》
公司董事会认为：经核查，本次公司与东莞高伟光学电子有限公司（以下简称“高伟光学”）、北京太和东方投资管理有限公司（以下简称“太和东方”）同步受让苏州视讯通科技有限公司持有的苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司（以下简称“中为联创”）部分股权，其中公司受让中为联创 35%股权定价遵循了公平、公允、合理的原则。本次受让股权后，公司与下游产业合作方高伟光学、产业投资机构太和东方同步受让视讯通持有的中为联创部分股权，与政府部门下设的苏州纳米科技发展有限公司共同组建合资公司，有利于整合本公司技术积累与研发能力，充分利用其他股东的政策支持和在客户、供应链、资金等方面的优势，形成资源共享的高端微纳光学器件研发及产品孵化平台，有助于公司降低相关新技术新产品的开发风险、分摊相关费用支出，优化资金使用安排，提高公司运营效率。公司将积极推动中为联创申请微纳制造领域的
江苏省制造业创新中心和国家级制造业创新中心，争取更高层次产业政策扶持和更大力度的资金支持，进一步提升公司在先进光电子器件领域的研发能力及加快相关产品的产业化进度，为公司实现产品结构优化、经营业绩快速提升的中长期发展目标提供更多支撑，符合公司长远发展战略和规划。因此，我们同
意以 0 元价格受让视讯通持有的中为联创 35%股权，并承担对应 1,750 万元注
册资本的实缴义务。本次交易完成后，公司将持有中为联创 35%股权，成为其第一大股东。
本次交易对方视讯通的控股股东、实际控制人陈愉系本公司控股股东、实际控制人陈林森之女；本次转让前，视讯通持有中为联创 70%股权，系中为联创控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易。
本议案已得到公司独立董事的事前认可并对本议案发表了独立意见，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
《关于与高伟光学等公司共同受让苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司部分股权暨关联交易的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
关联董事陈林森回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任王志先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期至第五届董事会届满。
《关于聘任证券事务代表的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州苏大维格科技集团股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
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