300280 深市 紫天科技

证券代码：300280        证券简称：紫天科技      公告编号：2023-083
            福建紫天传媒科技股份有限公司

          第四届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 13
日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了召开第四届监事会第二十七次会
议（以下简称“本次会议”）的通知，会议于 2023 年 12 月 14 日在公司会议
室以现场会议的方式召开，公司监事吴建锋、李刚、丁玉兰出席了会议。本次会议为紧急会议，全体监事对召开本次监事会予以书面确认。会议由监事会主
席吴建锋主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，占全体监事人数的 100%，会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《福建紫天传媒科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

  出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议,并以记名投票表决方式一致通过以下决议：

    1、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名吴建锋先生、李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。

  本议案以逐项表决的方式审议，表决结果如下：


  1.01 提名吴建锋先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

  1.02 提名李刚先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

  表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事候选人进行逐项表决。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
    具体内容详见 2023 年 12 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-085）。

  特此公告。

                                  福建紫天传媒科技股份有限公司

                                            监  事  会

                                      二○二三年十二月十五日