300280 深市 紫天科技

 证券代码：300280        证券简称：紫天科技        公告编号：2023-086
              福建紫天传媒科技股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14
日召开第四届董事会第四十七次会议，审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，对董事会进行换届选举，董事会成员由原来的 10 名调整为
7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，公司拟对《公司章程》中所涉及上述
相关条款进行修改。

  具体修改内容如下：

      章节                  修订前                          修订后

 第五章 第三节  董事会由 10 名董事组成，设董事长  董事会由 7 名董事组成，设董事长
 第一百一十七条  一人。                          一人。

  除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程修订的相关工商变更登记手续，上述章程条款的修订最终以工商行政管理机关的核准结果为准。

特此公告。

                                      福建紫天传媒科技股份有限公司
                                              董事会

                                          二○二三年十二月十五日