300278 深市 华昌达

证券代码：300278          证券简称：华昌达        公告编号：2020—057
            华昌达智能装备集团股份有限公司

            关于2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 6 月 29 日，华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第二次会议，第四届监事会第二次会议，审议通过了公司《2019 年度利润分配预案》的议案，公司 2019 年度利润分配预案拟定如下：
  经大信会计师事务所审计，2019 年度母公司净利润为-129,461.70 万元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积 0 元，加上年初未分配利润-6,188.30 万
元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为-135,650.00
万元。2019 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为-153,653.04 万
元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表可供股东分配的未分配利润为-111,970.20
万元。

    鉴于截至 2019 年期末，公司未分配利润为负值，公司 2020 年有债券兑付的
重大现金支出事项发生，且受新型冠状病毒疫情影响，国内外经济环境波动剧烈，综合考虑了公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的相关规定，2019 年度公司拟不进行利润分配，不分红送股，也不以公积金转增股本。

    本事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

                            华昌达智能装备集团股份有限公司董事会
                                        2020 年 6 月 29 日