300232 深市 洲明科技

证券代码：300232        证券简称：洲明科技        公告编号：2021-103
                深圳市洲明科技股份有限公司

 关于调整 2021 年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市洲明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》，具体内容如下：
    一、担保情况概述

    公司于2021年4月26日召开了第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的议案》，公司在2021年度为11家全资/控股子公司提供总额不超过35.5亿元人民币的连带责任担保，上述事项已经2021年5月20日召开的2020年年度股东大会审议通过。具体内容请详见公司于2021年4月26日和2021年5月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度公司为全资及控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-035）、《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-058）等。

    公司于2021年10月22日召开第四届董事会第三十三次会议及第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整2021年度公司为全资及控股子公司提供担保额度的议案》。为支持全资及控股子公司经营发展，根据实际经营需要，公司拟调整增加2家全资子公司的担保额度，拟新增全资子公司Unilumi n NorthAmerica Inc为1家控股子公司提供连带责任担保，本次拟合计调整新增为全资及控股子公司提供担保额度5.5亿元，调整后公司及全资子公司为下属子公司提供总额不超过41亿元的连带责任担保，担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用。担保有效期自该议案经2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。


    二、担保额度情况

    本次调整的担保预计情况如下：

序                                                                        被担保方最近一  截至目前担  担保额度（亿元）    本次调整  担保额度占上  是否关
号      担保方                  被担保方              担保方持股比例    期资产负债率    保余额（亿                      担保额度  市公司最近一  联担保
                                                                                              元）      调整前    调整后    （亿元）  期净资产比例

 1                    深圳市雷迪奥视觉技术有限公司          100%            57.70%          3.45                                                        否
 2                          ROE VisualUS.Inc                90%            92.31%          0.00        6        6                    13.00%        否
 3                        ROE VisualEurope B.V.              90%            98.22%          0.00                                                        否

 4                        深圳蓝普科技有限公司              100%            75.51%          1.34        2        2                    4.33%        否

 5  深圳市洲明科      广东洲明节能科技有限公司            100%            61.79%          4.30      13.5      13.5                    29.26%        否

 6  技股份有限公      东莞市爱加照明科技有限公司            60%            50.06%          0.09        0.5      0.5                    1.08%        否

 7        司        杭州柏年智能光电子股份有限公司        100%            29.83%          0.15        1.5      1.5                    3.25%        否

                    山东清华康利城市照明研究设计院有                                                                                                    否
 8                                限公司                    100%            59.29%          1.05        4        4                    8.67%

 9                    深圳市洲明文创智能科技有限公司        100%            86.69%          0.58        1        1                    2.17%        否

10                      中山洲明智能制造有限公司            100%            5.10%            0          5        8          3          17.34%        否

11                      中山市洲明科技有限公司            100%            65.38%          0.70        2        4.35      2.35        9.43%        否

    Unilumin N orth                                                                                                                                        否
12                        Trans-Lux Corporation              52%            246.06%          0          0        0.15      0.15        0.33%

      America Inc

                                          合计                                              11.66      35.5      41        5.5            \            \


    本次担保的方式包括但不限于公司提供抵押、质押或担保等，该担保额度可循环使用，担保有效期自该议案经2021年第三次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

    在上述期间内且在额度范围内发生的具体担保事项，公司提请股东大会授权公司董事长林洺锋先生或董事长书面授权的代表负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，董事长可根据实际经营需要在总担保额度范围内适度调整各子公司的担保额度。超出上述期间及额度范围内的担保情况，公司将按照相关规定由董事会或股东大会另行审议做出决议后才能实施，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

    三、本次调整涉及的被担保人基本情况

    1、中山洲明智能制造有限公司

    成立日期：2019 年 11 月 20 日

    注册地点：中山市民众镇众安大道 105 号

    法定代表人：林洺锋

    注册资本：30,000 万人民币

    股权结构：中山市洲明科技有限公司持股 100%

    与本公司关系：系本公司的全资子公司

    经营范围：照明灯具制造；生产、销售：发光二极管照明产品、发光二极管显示屏、电子产品、太阳能照明灯、路灯杆；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件的开发和销售；承接照明灯具安装工程；合同能源管理；节能技术开发及推广服务；投资兴办实业；国内贸易（不含工商登记前置审批事项）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    是否失信被执行人：否

    中山洲明智能制造有限公司最近一年及一期财务数据：

                                                              单位：人民币元

        项目                2021年 1-9月                2020年度

      营业收入                    0                    3,272,241.61

      利润总额              -1,435,341.12                -311,792.01

        净利润                -1,435,341.12                -346,431.31

        项目              2021年 9月 30日          2020年 12月 31日

      资产总额              102,315,460.25              98,648,929.16

      负债总额              5,220,500.00                118,627.79

          银行贷款总额            0                          0

          流动负债总额        5,220,500.00                118,627.79

        净资产                97,094,960.25              98,530,301.37

  注：2021 年 1-9月财务数据未经审计。

    2、中山