证券代码：300227 证券简称：光韵达 公告编号：2024-055
深圳光韵达光电科技股份有限公司
关于签署《表决权委托协议》《股份转让协议》暨公司控制权
拟发生变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、2024年9月27日，深圳光韵达光电科技股份有限公司的控股股东、实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士和董事王荣先生与深圳市隽飞投资控股有限公司（以下简称“隽飞投资”）签署了《表决权委托协议》和《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），具体为：侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股，合计持有的公司股份107,400,017股（占公司总股本21.7153%）所享有的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利不可撤销地全权委托给隽飞投资行使，同时分别将其持有公司14,829,000股、5,925,000股、4,744,000股，合计持有的公司股份25,498,000股（占公司总股本5.1555%）转让给隽飞投资。根据《表决权委托协议》的相关内容，协议生效后隽飞投资有权改组董事会，并提名改组后的董事会多数席位，公司的控股股东及实际控制人将发生变化，公司的控股股东将变更为隽飞投资，实际控制人将变更为曾三林先生。
2、本次《表决权委托协议》生效后，侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生与隽飞投资构成一致关系，隽飞投资持有公司107,400,017股股份的表决权，占公司总股本的21.7153%。
3、本次权益变动事项不触及要约收购，亦不构成关联交易。
4、本次权益变动涉及的股份转让相关事项仍需深圳证券交易所（以下简称“深交所”）进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理股份协议转让过户手续，股份转让事项是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次权益变动的基本情况
本次权益变动包含表决权委托和股份协议转让。
2024年9月27日，隽飞投资与侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士签署了《表决权
委托协议》《股份转让协议》，侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士分别将其持有公
司59,319,626股、29,103,841股、18,976,550股，合计持有的公司股份107,400,017股
（占公司总股本21.7153%）所对应的表决权不可撤销且唯一地委托给隽飞投资行使，
同时分别将其持有公司14,829,000股、5,925,000股、4,744,000股，合计持有的公司
股份25,498,000股（占公司总股本5.1555%）无限售流通股且无任何权利负担的股份协
议转让给隽飞投资。本次《表决权委托协议》生效后，隽飞投资将成为公司的控股股
东，曾三林先生将成为公司实际控制人。
本次权益变动前后，相关主体的持股比例及表决权比例如下表所示：
单位：股
股东 本次权益变动前 本次权益变动后
名称 持股数量 持股比 表决权股份 表决权 持股数量 持股比 表决权股份 表决权比
例 数量 比例 例 数量 例
侯若 59,319,626 11.99% 59,319,626 11.99% 44,490,626 9.00% 0 0.00%
洪
王荣 29,103,841 5.88% 29,103,841 5.88% 23,178,841 4.69% 0 0.00%
姚彩 18,976,550 3.84% 18,976,550 3.84% 14,232,550 2.88% 0 0.00%
虹
小计 107,400,017 21.72% 107,400,017 21.72% 81,902,017 16.56% 0 0.00%
隽飞 0 0.00% 0 0.00% 25,498,000 5.16% 107,400,017 21.72%
投资
注：若出现总数与各分项数之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、股份交易各方基本情况
（一）委托方（卖方）基本情况
1、委托方（卖方）之一：侯若洪
姓名 侯若洪
性别 男
国籍 中国
身份证号码 1101081965********
是否取得其他国家或地区居留权 否
截至本公告披露日，侯若洪先生直接持有公司59,319,626股股份，占公司目前总
股本的11.99%，为公司控股股东、实际控制人。
2、委托方（卖方）之二：王荣
姓名 王荣
性别 男
国籍 中国
身份证号码 5130291970********
姓名 王荣
是否取得其他国家或地区居留权 否
截至本公告披露日，王荣先生直接持有公司29,103,841股股份，占公司目前总股本的5.88%，为公司董事、副总经理。
3、委托方（卖方）之三：姚彩虹
姓名 姚彩虹
性别 女
国籍 中国
身份证号码 4224281972********
是否取得其他国家或地区居留权 否
截至本公告披露日，姚彩虹女士直接持有公司18,976,550股股份，占公司目前总股本的3.84%，为公司控股股东、实际控制人。
（二）受托方（买方）基本情况
1、隽飞投资基本情况
名称 深圳市隽飞投资控股有限公司
法定代表人 曾三林
注册资本 25,000 万元
住所 深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区中心路 3331 号中建科工大厦 32层
统一社会信用 91440300MADYQTCW06
代码
一般经营项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；软件开发；企业管理咨询；财务咨询；市场营销策
经营范围 划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
2、股权结构：
3、截至本公告披露日，隽飞投资不属于失信被执行人。
三、本次权益变动相关协议的主要内容
（一）《表决权委托协议》及《股份转让协议》的签署主体
甲方/买方：深圳市隽飞投资控股有限公司
乙方一/卖方一：侯若洪
乙方二/卖方二：王荣
乙方三/卖方三：姚彩虹
甲方与乙方一、乙方二、乙方三单独称“一方”，合称“各方”，乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”。
（二）《表决权委托协议》的主要内容：
第一条 委托股份数量
1.1 各方一致同意并确认，乙方不可撤销地全权委托给甲方行使表决权的光韵达股份总数为107,400,017股，占光韵达总股本的21.7153%。其中，乙方一委托表决权的股份数为59,319,626股（占光韵达总股本的11.9939%），乙方二委托表决权的股份数为29,103,841股（占光韵达总股本的5.8845%），乙方三委托表决权的股份数为18,976,550股（占光韵达总股本的3.8369%）。
1.2 在表决权委托期限内，如因上市公司实施送股、资本公积转增股本等事项而导致乙方持有上市公司股份变化的，本协议约定的表决权委托行使涉及的股份数量相应自动调整。
第二条 表决权委托
2.1 委托范围
2.1.1 乙方同意自本协议生效之日起，将委托股份对应的表决权、提名和提案权、参会权、会议召集权、征集投票权以及除收益权和处分权之外的其他权利（统称为“表决权”）不可撤销地全权委托给甲方行使，且甲方系唯一的、排他的受托人。
2.1.2 委托期限内，甲方有权依照自己的意思，根据届时有效的光韵达章程，以乙方的名义行使包括但不限于如下权利：
（1）召集、召开和出席光韵达股东大会或临时股东大会；
（2）代为行使股东提案权，提议选举或罢免董事、监事及其他议案；
（3）代为行使投票权，对股东大会每一审议和表决事项代为投票，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外；
（4）法律法规或光韵达章程规定的除收益权以外的其他股东权利，但涉及股份转让、股份质押等直接涉及委托股份的处分事宜的事项除外。
2.1.3 各方同意，甲方在行使委托股份对应的表决权时，无需另行取得乙方出具的授权委托书；但相关事项需乙方出具授权委托书、在相关文件上签字/签章或进行其他类似配合工作的，乙方应于收到甲方通知后3个工作日内完成相关工作。除非乙方事先书面同意，甲方不得将委托事项转委托其他方行使。
2.2 委托期限
2.2.1 本协议项下的委托期限自本协议生效之日起5年。到期后，如需继续委托，双方应另行协商并签署新的表决权委托协议。
2.2.2 委托期限内，未经甲方书面同意，乙方不得单方面撤销本协议项下委托股份对应的表决权委托。
2.2.3 委托期限内，甲方受让或通过其他合法方式取得乙方的上市公司股份的，则该等股份对应的表决权委托自动终止。
第三条 甲方的陈述与保证
3.1 甲方为根据适用法律合法设立、有效存续的有限责任公司。
3.2 甲
