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银禧科技:关于兴科电子(香港)出售EasyGo公司部分股权的公告

公告日期:2017-12-13

证券代码:300221            证券简称:银禧科技          公告编号:2017-100

                     广东银禧科技股份有限公司

 关于兴科电子(香港)出售Easy Go公司部分股权的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    2017年8月21日,广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资

子公司兴科电子科技有限公司(以下简称“兴科电子科技”)与乐视移动智能信息技术(北京)有限公司、Lucky Clover Limited(以下简称“Lucky”)、吴孟签订了《债务重组协议》。(债务重组协议具体内容详见2017年8月22日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于兴科电子科技与各相关方签署<债务重组协议>相关事宜的公告》)。

    随后,兴科电子科技全资子公司兴科电子科技(香港)有限公司(以下简称“兴科电子(香港)”)与Lucky签署了股份转让协议,并于2017年8月23日办理完毕受让Lucky持有的Easy GoInc(以下简称“EasyGo”)6,166,486股股份的登记手续。(具体内容详见2017年8月25刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司兴科电子科技债务重组之境外转股完成的公告》)

    2017年12月13日,公司召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于

兴科电子(香港)出售Easy Go公司部分股权的议案》,同意兴科电子(香港)

与TWC ONEFUND LIMITEDPARTNERSHIP(以下简称“TWC”)签署《股权转让协

议》,兴科电子(香港)将其持有的4,110,991股EasyGo股份(以下简称“待

售股份”)转让给TWC。经双方协商约定,待售股份的转让价格位为人民币

224,766,666元。

    签署股权转让协议事宜,已经公司第四届董事会第六次会议审议通过,该事项属于公司董事会决议范畴,无需提交股东大会批准。上述事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易双方基本情况

    1. TWC ONE FUND LIMITED PARTNERSHIP

    成立时间:2017年8月3日

    注册地:开曼群岛(Cayman Islands)

    实际控制人:温晓东

    与公司、兴科电子科技及其子公司不存在关联关系。

    2.兴科电子科技(香港)有限公司

    注册证书编号:2542116

    地址:香港新界沙田小沥源安丽街11号企业中心12楼

    成立日期:2017年6月6日

    兴科电子科技全资子公司。

    三、转让协议的主要内容

    1.1 待售股份的转让。根据本协议的条款并受限于本协议的条件,兴科电子

(香港)同意向TWC出售待售股份,TWC同意购买兴科电子(香港)出售的该待

售股份,总购买价款为人民币224,766,666元。

    1.2 转让价款的支付。购买价款可以按照以下方式按年度分期付款:

    (1)买方应于2017年12月31日前支付购买价款的10%作为第一期付款;

    (2)买方应于2018年2月28日前支付购买价款的41%作为第二期付款;

    (3)买方应于2018年6月30日前支付购买价款的10%作为第三期付款;

    (4)买方应于2018年12月31日前支付购买价款的剩余款项作为第四期付

款。

    2.1 交割。对于本协议项下待售股份的购买和出售,应在各协议方签署本协

议之日起一年(365天)内,或各协议方共同约定的的其他时间和地点进行。

    2.2 交付。在交割时,

    (1)TWC应通过电汇方式向兴科电子(香港)支付购买价款,即立即将可

获取的人民币汇至兴科电子(香港)指定的银行账户;且

    (2)兴科电子(香港)应将记载有待售股份数量的股份证书的原始副本交付给TWC。

    2.3所有权转让。除非有相反约定,无论待售股份的公司和主管登记处是否

有登记或备案,待TWC于交割时向兴科电子(香港)全额支付购买价款后,兴科

电子(香港)应于交割完成后将待售股份的全部所有权转让给TWC,且此转让不

可撤销。

    四、本次股权转让的目的、对公司的影响及风险提示。

    兴科电子(香港)所持有的EasyGo股份源于解决乐视移动与兴科电子科技

的债权债务问题而获得,现兴科电子(香港)将其所持有的4,110,991股EasyGo

股份(约占其持有的EasyGo股份总数的三分之二)以人民币224,766,666元价

格转让给TWC,有助于兴科电子科技部分债权以现金方式回笼,增加兴科电子科

技的流动资金,本次股权转让事宜预计对2018年的净利润影响约为700万元人

民币。

     特此公告。

                                                     广东银禧科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                         2017年12月13日