证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2015-099
湖南千山制药机械股份有限公司
关于部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购的限制性股票涉及人数为5人，回购注销的股票数量共计为160,400股，占回购前公司总股本的0.044%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为：王勇、周勇所持有的首
次授予的限制性股票共计114,400股的回购价格为2.11923元/股，周天寿、陈然、黄炜所持有的预留授予限制性股票共计46,000股的回购价格为2.64元/股。公司于2015年9月25日在深圳证券登记结算公司完成了本次回购限制性股票的注销。
一、本次限制性股票激励计划授予情况
1、公司于2012年11月19日以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了2012年第四次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》、《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
2、公司于2012年12月3日分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2012年12月3日；独立董事对本次激励计划授予相关事项发表独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次限制性股票的授予日为2012年12月3日，并同意公司向符合授予条件的88名激励对象授予728.8万股限制性股票，授予价格为5.87 元/股，授予日为 2012年 12 月3 日，上市日期为 2013年 1 月7 日。 3、公司于2013年8月13日分别召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司授予28名激励对象92.56万股限制性股票，授予价格为5.48元/股，授予日为2013年8月13日，上市日期为2013年9月23日。公司独立董事对此发表了同意意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会确认本次获授预留限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，且满足《激励计划》规定的获授条件，同意公司向28名激励对象授予预留限制性股票。
二、本次回购注销的情况
1、回购注销股份数量
2015年7月13日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销离职员工限制性股票的议案》，因员工王勇、周勇、周天寿、陈然、黄炜离职，公司回购其所持有的限制性股票160,400股。具体如下表所示：
回购数量 回购价格 回购金额
回购原因 （万股） （元/股） （元）
王勇离职 10.4 2.11923 220,400
周勇离职 1.04 2.11923 22,040
周天寿离职 3.00 2.64 79,200
陈然离职 0.80 2.64 21,120
黄炜离职 0.80 2.64 21,120
-
合计 16.04 363，880
2、定价依据
2013年5月20日，公司实施了2012年度权益分派方案，以总股本14,128.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税），同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增3股。
2014年4月28日，公司实施了2013年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）。
2015年4月27日，公司实施了2014年度权益分派方案，以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1元（含税）；同时以总股本为基数，以资本公积金每10股转增10股。
根据相关法律法规及《湖南千山制药机械股份有限公司限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的规定，首次授予的限制性股票的数量调整为原授予数量×1.3×2，首次授予的限制性股票回购价格为2.11923元/股【首次授予价格为5.87元/股，公司实施了2012年度、2013年度、2014年度权益分派，故回购价格P=（5.87-0.1-0.13-0.13）/(1+0.3+1.3)】，预留限制性股票回购价格为2.64元/股【预留授予价格为5.48元/股，公司实施了2013年、2014年度权益分派，故回购价格P=（5.48-0.1-0.1）/（1+1）】。
3、占总股本的比例
本次回购前，公司总股本为361,595,320股，本次回购涉及5人，回购股份为160,400股，占回购前公司总股本的0.044%。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票的注销事宜已经于2015年9月25日完成。
三、本次回购注销完成后的股本结构变化情况
单位：股
回购注销前 本次拟回购注销数量 本次变动后
股份类型
数量（股） 比例 (股) 数量（股） 比例
一、限制流通股 100,631,902 27.83% 160,400 100,471,502 27.80%
02股权激励限售股 10,743,000 2.97% 160,400 10,582,600 2.93%
04高管锁定股 89,888,902 24.86% 0 89,888,902 24.87%
二无限售流通股 260,963,418 72.17% 0 260,963,418 72.2%
三、股份总数 361,595,320 100% 160,400 361,434,920 100%
特此公告。
湖南千山制药机械股份有限公司
董事会
二○一五年九月二十八日
