证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2012－025
中航电测仪器股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年5月23日以书面送
达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知,
会议于2012年5月31日在公司第二会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出
席监事3名，会议由监事会主席郭廷仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。全体监事经现场充分合议并表决，审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自有资金
收购石家庄华燕交通科技有限公司70%股权的议案》
监事会认为：公司使用部分其他与主营业务相关的营运资金4,700万元和自
有资金2,874万元共计7,574万元收购石家庄华燕交通科技有限公司70%股权，系
根据公司发展战略开展，将促进公司在汽车检测设备行业整合战略的实施，有助
于公司借助行业内现有的外部成熟技术，在高起点上快速建立起汽车检测设备的
系统集成和软件开发能力，巩固公司的行业龙头地位，符合公司的战略规划与未
来发展方向，交易公开、公平、合理，交易价格公允，符合《关于进一步规范上
市公司募集资金使用的通知》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号
—超募资金使用（修订）》等文件的相关规定, 与公司募集资金投资项目的实施
不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害全体股东利益的情况。
监事会同意使用部分其他与主营业务相关的营运资金4,700万元和自有资金
2,874万元共计7,574万元收购石家庄华燕交通科技有限公司70%股权。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划（草案）
及摘要的议案》
监事会认为：公司董事会提出的《股票股权激励计划（草案）》符合《公司
法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及其他有关法律、
行政法规以及《公司章程》的规定。
同意公司《股票股权激励计划（草案）》。
公司《股票股权激励计划（草案）》尚需报国务院国有资产监督管理委员会
(以下简称“国务院国资委“)审核同意并报中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于〈中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划实施
考核管理办法〉的议案》
《中航电测仪器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
该议案尚待公司《股票股权激励计划（草案）》及相关材料报国务院国资委
审核同意并报中国证监会备案无异议后，提交股东大会审议。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于核查公司<股权激励对象名单>的议案》
经核查，监事会认为：列入公司股权激励计划激励对象名单的人员具备《公
司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，激励对象不
存在最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选以及最近3年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚等《上市公司股权激励管理办法(试
行)》等法律、法规规定禁止成为股权激励对象的情形，符合《上市公司股权激
励管理办法(试行)》规定的激励对象条件，其作为本公司股票期权激励计划激励
对象的主体资格合法、有效。
《监事会关于股权激励对象名单的核查意见》具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站。
表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司监事会
二〇一二年五月三十一日
