300091 深市 金通灵

证券代码：300091            证券简称：金通灵            公告编号：2024-021
                  金通灵科技集团股份有限公司

                第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）通知及相关资料于 2024 年 1 月 16 日以电子通讯方式
送达全体监事。

    2、本次会议于 2024 年 1 月 22 日以现场的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路
135 号公司七楼会议室召开。

    3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

    4、经全体监事推举，会议由吴建先生主持。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

  （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

    公司监事会同意选举吴建先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                        金通灵科技集团股份有限公司监事会
                                                  2024 年 1 月 22 日