证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2018-071
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议于2018年8月18日以电子邮件或电话方式发出通知，2018年8月29日上午10:00在公司七楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，由公司董事长季伟先生主持。公司监事、部分高级管理人员、持续督导机构国海证券保荐代表人林举先生列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；
公司《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》及《2018年半年度报告披露提示性公告》具体内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站，《2018年半年度报告披露提示性公告》同时刊登于2018年8月30日的《证券时报》、《上海证券报》。
经会议审议认为：公司2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反映了公司2018年上半年的经营管理和财务状况。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2018年半年度利润分配预案的议案》；
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，公司2018年半年度归属于上市公司普通股股东的净利润109,363,899.81元，母公司净利润110,916,273.92元，按10%提取法定盈余公积金11,091,627.39元，母公司期末累计剩余未分配利润为413,286,781.49元，母公司期末资本公积为1,238,093,584.43元。
为积极回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，按照公司实际控制人季伟、季维东先生提议的2018年半年度利润分配预案，现拟定如下分配预案：以现有股本615,706,094股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增554,135,485股，转增后公司股本为1,169,841,579股，不进行现金分红，不送红股。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
2018年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
鉴于2018年半年度进行送转方案实施后，公司的注册资本将从人民币
615,706,094元增加至1,169,841,579元，公司将依据2018年半年度分配方案对《公司章程》中涉及条款进行相应的修订，具体如下：
序号 修订前 修订后
第六条公司的注册资本为人 第六条公司的注册资本为人
1 民币61,570.6094万元。 民币116,984.1579万元。
第十九条公司的股份总数为 第十九条公司的股份总数为
2 61,570.6094万股，公司的全部股116,984.1579万股，公司的全部股
份均为普通股。 份均为普通股。
《公司章程》中其他条款不变，同时提请公司股东大会授权公司董事会办理《公司章程》有关条款修订的相关事宜，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审计通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2018年9月19日下午13:30在江苏省南通市钟秀中路135号七楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大的通知》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十九日
