证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2011-045
关于北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司
第一届董事会二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第二十次会议于 2011 年 9 月 28 日下午 2:30 在公司会议室召开，会议通知
于 2011 年 9 月 23 日以邮件和电话方式送达。会议应到董事 8 人，实到董事 8
人。董事刘伟、李凌波、赵晨、周林洁、文光伟、陈刚现场出席了本次会议，董
事宁智平、宋春静以通讯方式参加了本次会议。公司监事黄鑫、武大威、谢涛以
及高级管理人员柴健、方华、杨真列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、《深圳证交所创业板上市公司规范运作指引》和《北京华谊嘉信
整合营销顾问股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长刘伟主持，与会董事认真审议，经过有效表决，形成
如下决议：
一、审议通过了《关于华谊伽信、华谊葭信为华氏行提供担保的议案》
公司全资子公司华谊伽信和华谊葭信为另一全资子公司华氏行向兴业银行
申请人民币 1,500 万元贷款提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合
下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发 2005120 号）的规定，
且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良
好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，
不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过为全资子公司华氏行提供的
上述贷款担保，并安排后续协议的签署。
独立董事、保荐机构对此发表了明确意见。关于本议案的专项公告——《全
资子公司对外担保公告 2011-048》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，
供投资者查阅。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过
二、审议通过了《关于使用募集资金收购东汐广告部分股权的议案》
为打造打造线上-线下整合营销服务平台，公司拟使用超募资金 3,200.00 万
元投资上海东汐广告传播有限公司（以下简称为“东汐广告”），其中，3,060 万
元用于收购东汐广告原股东上海君御广告有限公司（以下简称“君御广告”）所
持有的东汐广告 51%的股权，127.5 万元向东汐广告增资，12.5 万元支付尽职
调查费用。详见证监会指定网站刊登的公司《关于投资东汐广告的可行性报告》
和《募集资金使用计划的公告》。
本次投资在公司董事会权限范围内，无需再提交公司股东大会审议。 本次投
资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组行为。本次投资经董事会审议通过并公告后开始实施。
审议结果：本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司董事会
2011 年 9 月 28 日
