证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2020-078
北京钢研高纳科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会不存在否决议案的情形。
一、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议时间：2020年12月1日（星期二），下午2：00
（2）网络投票时间：2020年11月24日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年12月1日上午9：15至9：25、9:30至11:30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020年12月1日上
午 9：15 至 2020年12月1日下午 15：00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2020年11月24日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区大柳树南村19号
6、现场会议主持人：董事长艾磊先生
7、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长艾磊先生主持，公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 219,184,598 股，占上市公司总
股份的 46.6488％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 198,853,776 股，占上市公司总
股份的 42.3218％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 20,330,822 股，占上市公司总股份的
4.3270％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 20,352,022 股，占上市公司总
股份的 4.3315％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 21,200 股，占上市公司总股份
的 0.0045％。
通过网络投票的股东 17 人，代表股份 20,330,822 股，占上市公司总股份的
4.3270％。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.00 《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
议案 2.01 发行股票的种类和面值
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.02 发行方式及发行时间
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.03 认购方式
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.05 发行对象
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.06 发行数量
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.07 本次向特定对象发行股票的限售期
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.08 上市地点
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。
议案 2.09 本次发行前上市公司滚存未分配利润的安排
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议中小股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 2.10 募集资金金额及用途
本议案涉及关联交易，关联股东中国钢研科技集团有限公司已回避表决。
总表决情况：
同意19,465,722股，占出席会议所有股东所持股份的95.6452％；反对886,300股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3548％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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