300001 深市 特锐德

证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2024-036
              青岛特锐德电气股份有限公司

      关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称“公司”或“特锐德”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：

  根据公司《2023年限制性股票激励计划》《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》的有关规定，鉴于公司2023年限制性股票激励计划中授予的13名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的206,000股限制性股票。

  回购注销完成后，公司总股本由1,055,897,713股减少至1,055,691,713股，注册资本由人民币1,055,897,713元变更为1,055,691,713元。

  根据上述情况，公司拟对公司章程相关条款进行修订：

              修订前                              修订后

    第 六 条    公 司 的 注 册 资 本 为      第 六 条    公 司 的 注 册 资 本 为
1,055,897,713 元人民币。                  1,055,691,713 元人民币。

    ……                                    ……

    第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 数 为      第 二 十 条  公 司 的 股 份 总 数 为
1,055,897,713 股 ， 股 本 结 构 为 普 通 股 1,055,691,713 股 ， 股 本 结 构 为 普 通 股
1,055,897,713 股。                        1,055,691,713 股。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

  本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事宜尚须提交公司股东大会审议，并需市场监督管理局核准，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，上述修订内容最终以市场监督管理局核准登记为准。

  特此公告。


      青岛特锐德电气股份有限公司
              董 事 会

          2024 年 4 月 26 日