300001 深市 特锐德

 证券代码：300001            证券简称：特锐德          公告编号：2020-047
              青岛特锐德电气股份有限公司

                2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；

    3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、召集人：公司董事会

    2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    3、召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020年5月29日（周五）下午14:30

    （2）网络投票时间为：2020年5月29日

    其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月29日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月29日9:15-15:00期间的任意时间。

    4、股权登记日：2020年5月20日（周三）

    5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室

    6、现场会议主持人：于德翔先生

    7、会议出席情况：

    （1）股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东共 31 人，代表股份 424,207,528 股,占上市公司总股份的
42.5241％。其中，参加表决的中小股东 28 人，代表股份 18,038,672 股，占上市公司总股份的 1.8083％。

    （2）现场会议出席情况


    通过现场投票的股东 10 人，代表股份 46,918,834 股，占上市公司总股份的
4.7033％。其中，参加表决的中小股东 8 人，代表股份 40,400 股，占上市公司总股份的 0.0040％。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 21 人，代表股份 377,288,694 股，占上市公司总股份的
37.8208％。其中，参加表决的中小股东 20 人，代表股份 17,998,272 股，占上市公司总股份的 1.8042％。

    （4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议情况

    经参会股东审议，经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

    1、《2019年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 424,207,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,672 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    2、《2019年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 424,207,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,672 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。


    3、《2019年年度报告及其摘要》

    总表决情况：同意 424,207,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,672 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    4、《2019年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 424,207,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,672 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    5、《2019年度利润分配预案》

    总表决情况：同意 424,197,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9976％；
反对 10,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0024％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,028,672 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9446%；反对 10,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0554%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    6、《关于 2019年度计提资产减值准备的议案》

    总表决情况：同意 424,207,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    中小股东总表决情况：同意 18,038,172 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9972%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    7、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 424,204,528 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,035,672 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9834%；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0166%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。根据表决结果，该议案获得通过。

    8、《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

    总表决情况：同意 424,207,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,172 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9972%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    根据表决结果，该议案获得通过。

    9、《关于公司创业板非公开发行股票方案的议案》

    9.01  发行股票的种类和面值

    总表决情况：同意 424,207,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,172 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9972%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9.02  发行方式和发行时间


    总表决情况：同意 424,207,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,172 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9972%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9.03  发行对象及认购方式

    总表决情况：同意 424,207,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,172 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9972%；反对 500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    9.04  定价基准日和发行价格

    总表决情况：同意 424,207,028 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 18,038,172 股，占出席会议中小股东所