003042 深市 中农联合

中农联合:第三届董事会第三次会议会议决议
会议时间：2019年10月14日上午9:00
会议地点：公司会议室
召集人：  王春林
出席人员：王春林、许辉、柳金宏、蔺益、齐来成、马展、王冰、陈杰、张松旺
列席人员：肖昌海、李凝、姜洪胜、唐剑峰、李海磊、颜世进
    山东中农联合生物科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2019年10月14日上午
在公司会议室召开。本次会议己按《公司法》及《公司章程》有关规定于2019年9月29日
以邮件方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，超过董事总人数的二分
之一，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长召集并主持，公司高级管理人
员列席了会议。会议召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了如下决议：
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