宁波兴瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临时股
东大会于2017年3月31日在公司会议室召开。公司12名股东均出席或者委派
代表出席会议,代表的股份为138,000,000股,占公司股份总数的IOO%。公司
董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席本次会议。
会议由公司董事会召集,董事长张忠良主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》(以下简祢“《公司法》”)及《宁波兴瑞电子科技股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。会议以记名投票表决万式表决,形成
决议如下:
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