惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2019-023
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次：2018年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议时间：2019年4月29日下午14:30
（2）网络投票时间：2019年4月28日-2019年4月29日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2019年4月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年4月28日下午15:00至2019年4月29日下午15:00的任意时间。
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5、会议召开地点：广东省惠州市仲恺高新区和畅五路西103号德赛西威会议室
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份总数为440,171,403股，占公司股份总数的80.0312%，其中：
（1）现场出席情况
现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份总数为427,715,100股，占公司股份总数的77.7664%。
（2）网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共5人，代表有表决权股份总数为12,456,303股，占公司股份总数的2.2648％。
（3）参加投票的中小投资者（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及代理人共8人，代表有表决权股份总数25,389,528股，占公司股份总数的4.6163%。
8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
2、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
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表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
3、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
4、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
5、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意440,170,203股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对1,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,388,328股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9953%;反对1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0047%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》，关联股东广东德赛集团有限公司回避表决。
表决结果：同意119,545,203股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的99.9990%；反对1,200股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的
0.0010%；弃权0股，占出席股东大会未回避有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,388,328股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9953%;反对1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0047%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
7、审议并通过《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
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表决结果：同意440,170,203股，占出席股东大会有表决权股份总数的
99.9997%；反对1,200股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,388,328股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
99.9953%;反对1,200股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.0047%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
表决结果：同意440,171,403股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。表决结果:通过。
其中中小投资者的表决情况如下：
同意25,389,528股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下:公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、备查文件
1、公司2018年年度股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所《关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司董事会
2019年4月29日
