证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2020-055
债券代码：128079 债券简称：英联转债
广东英联包装股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次回购注销的部分已获授尚未解除限售的限制性股票授予日为 2018
年 1 月 10 日，上市日期为 2018 年 2 月 13 日。
2、 本次回购注销 7 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚
未解锁的限制性股票、1 名因个人违反有关法规而被解除劳动关系从而已不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票和 1 名因考核不合格而导致 2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的激励对象所对应的本期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15.664 万股，占公
司本次回购前股本 19,453.44 万股的 0.08%，回购价格为 10.95 元/股，资金来源为
公司的自有资金。
3、截至本公告日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成限制性股票回购注销手续。
4、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2020 年 4 月 20 日提供
的股本数据，本次回购注销完成后，公司股份总数由 19,453.44 万股调整为19,437.776 万股。
广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“英联股份”）于 2020
年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议并于 2020 年 3 月 4 日召开 2020 年第
一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》，7 名因离职不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票、1 名因个人违反有关法规而被解除劳动关系从而已不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票和 1 名因考核不合格而导致2017 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的激励对象所对应的本期已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 15.664 万股进行回购注销，回购价格为 10.95 元/股。现将有关情况公告如下：
一、2017年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况
1、2017 年 8 月 18 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《广
东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（预案）》，并于 2017 年8 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了相关公告。
2、2017 年 12 月 11 日，公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事
会第七次会议，审议通过了《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事项的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师等中介机构出具相应报告，上述文件已于 2017 年 12月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。
3、2017 年 12 月 12 日至 2017 年 12 月 21 日，公司对 2017 年限制性股票激
励计划首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内，未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。公示期满，监事会对 2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行说
明，公司于 2017 年 12 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《监
事会关于 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2017 年 12 月 27 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于<广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》及其相关事项的议案，并于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司 2017 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
5、2018 年 1 月 10 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于向公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》《关于调整 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，
确定以 2018 年 1 月 10 日作为限制性股票的授予日，向符合条件的 77 名激励对
象授予 265.92 万股限制性股票。独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见公司于 2018 年 1月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
6、2018 年 2 月 12 日，公司 2017 年限制性股票激励计划首次股份授予完成
登记手续。在资金缴纳、股份登记过程中，由于 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予的限制性股票，实际授予的限制性股票数量从 265.92 万股调整为264.32 万股。综上，公司授予限制性股票实际授予人数合计 76 人，实际授予数
量合计 264.32 万股，上述授予的限制性股票上市日期为 2018 年 2 月 13 日。具体
内容详见公司 2018 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。
7、2018 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第十五次会议并于 2018 年 9
月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2017 年
限制性股票激励计划预留部分数量的议案》，鉴于公司 1 名激励对象因离职不再符合激励对象条件及 2 名激励对象自愿放弃购买，合计 4.96 万股。董事会同意公司对首次授予数量和预留部分数量予以调整，减少首次授予股份 4.96 万股并相应增加至预留部分，预留限制性股票总数由 49.12 万股变更为 54.08 万股。具体内容详见公司2018年8月28日、2018年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
8、截至 2018 年 12 月 27 日，《广东英联包装股份有限公司 2017 年限制性
股票激励计划(草案)》中所预留的 54.08 万股未明确授予对象，根据《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定“预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激励对象的，预留权益失效”，预留权益已失效。
9、2019 年 2 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未
解锁的限制性股票的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师
等中介机构出具相应报告。具体内容详见公司 2019 年 2 月 19 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述符合第一期解除限售的激励对象 71
名，可解除限售的限制性股票共计 76.032 万股已于 2019 年 2 月 28 日上市流通。
10、2019 年 3 月 7 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注
销 5 名激励对象所持限制性股票共计 10.88 万股。具体内容详见公司 2019 年 3 月
8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
11、2019 年 5 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成限制性股票回购注销手续，回购注销完成后，公司股份总数由
19,464.32 万股调整为 19,453.44 万股。具体内容详见公司 2019 年 5 月 22 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
12、2020 年 2 月 14 日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会
第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，律师等中
介机构出具了相应报告。具体内容详见公司 2020 年 2 月 17 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述符合第二个解除限售条件的激励对
象共 62 名，可解除限售的限制性股票数量共计 92.096 万股已于 2020 年 2 月 24
日上 市流 通。 具体 内容 详见 公司 2020 年 2 月 20 日 在巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
13、2020 年 3 月 4 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对 7 名因离职、1 名因违反有关法规被解除劳动关系而不再具备激励资格的激励对象全部已获授但尚未解锁的限制性股票以及 1 名因考核不合格而本期解除限售条件未成就的激励对象所对应的本期已获授但尚未解锁的除限制性股票共计 156,640 股
进行回购注销。具体内容详见公司 2020 年 3 月 5 日在巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、本次回购注销的原因、数量、回购价格及定价依据
1、回购注销的原因、数量
（1）根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”）“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（二）激励对象离职”规定：“激励对象主动辞职的，其已解除限售股票不作处理；已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。
本次股权激励计划原激励对象陈妙辉、陈志兴、杨帆、欧德斌、陈建华、谢承林、李宏因个人原因离职，已不再具备激励资格，公司决定对上述 7 名激励对象所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 12.88 万股以授予价格进行回购注销。
（2）根据公司《激励计划》“第十四章 公司/激励对象发生异动时本激励计
划的处理”中“二、激励对象个人情况发生变化的处理”之“（一）激励对象发生职务变更”规定：“激励对象因为触犯法律、违反职业道德、泄露公司机密、因失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致职务变更的，或因前述原因导致公司解除与激励对象劳动关系的，则已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。
本次股权激励计划原激励对象陈伟国因个人违反有关法规，被解除劳动关系，已不再具备激励资格，公司决定对其所持全部已获授但尚未解除限售的限制性股票 2.016 万股以授予价格进行回购注销。
（3）根据公司《激励计划》“第九章 限制性股票的授予与解除限售条件”
中“二、限制性股票的解除限售条件”之“（四）激励对象个人层面的绩效考核要求”规定：“若激励对象在上一年度绩效考核结果不合格，则其当年度所对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票不可解除限售，由公司按授予价格回
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