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弘亚数控:半年报董事会决议公告

公告日期:2023-08-29

弘亚数控:半年报董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002833          证券简称:弘亚数控      公告编号:2023-040
转债代码:127041          转债简称:弘亚转债

            广州弘亚数控机械股份有限公司

          第四届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
二十次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。

    2、召开本次董事会会议的时间:2023 年 8 月 28 日;地点:公司会议室;
会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

    3、董事会会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名。

    4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

    5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案:
    1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023
年半年度报告>及摘要的议案》

    《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。


    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2023
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2023 年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年半年度利润分配预案的议案》

    公司拟以实施 2023 年半年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数,
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元(含税),不以资本公积金转增
股本,不送红股。按公司 2023 年 6 月 30 日的总股本 424,230,090 股进行测算,
本次现金分红总金额预计为 254,538,054.00 元(含税)。

    在分配预案披露至实施期间,公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的,将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》同日登载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。

    4、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签署
<《广州中设机器人智能装备股份有限公司增资协议》之补充协议>的议案》

    《关于签署<《广州中设机器人智能装备股份有限公司增资协议》之补充协议>的公告》同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

    1、《第四届董事会第二十次会议决议》;

    2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
                  2023 年 8 月 29 日
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