证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2021-043
新疆天顺供应链股份有限公司
第五届董事会第一次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次临
时会议于 2021 年 6 月 17 日北京时间 16:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2021 年 6 月
12 日以电子邮件及微信方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事会半数以上董事共同推举王普宇先生主持会议，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
1.审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
会议同意选举王普宇先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
王普宇先生是本公司实际控制人之一，除直接持有本公司4.3%的股权，还持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司18.87%的股权，同时，通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有新疆天顺投资集团有限公司49.18%的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司68.05%的股权，是新疆天顺投资集团有限公司的第一大股东。其配偶胡晓玲女士持有新疆天顺投资集团有限公司9.08%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司77.13%的
股权，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计49.29%的股权。
截至本公告披露之日，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，与王继利先生系兄弟关系，除此之外王普宇先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
2.审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
会议同意选举胡晓玲女士（简历附后）为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。
胡晓玲女士是本公司实际控制人之一，持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司9.08%的股权。其配偶王普宇先生除持有本公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司18.87%的股权，同时，通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有新疆天顺投资集团有限公司49.18%的股权，合计持有新疆天顺投资集团有限公司68.05%的股权外，还直接持有本公司4.3%的股权。王普宇、胡晓玲夫妇共持有新疆天顺投资集团有限公司77.13%的股权，并通过新疆天顺投资集团有限公司间接控制了公司44.99%的股权，进而直接持有和间接控制了本公司合计49.29%的股权。
截至本公告披露之日，胡晓玲女士与王普宇先生系配偶关系，王普宇先生与王继利先生系兄弟关系，除此之外胡晓玲女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
3.审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
会议同意公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体人员组成情况如下：
战略委员会：王普宇（主任委员）、王海灵、胡晓玲
审计委员会：宋岩（主任委员）、边新俊、苏旭霞
提名委员会：边新俊（主任委员）、宋岩、王普宇
薪酬与考核委员会：王海灵（主任委员）、边新俊、胡建林
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
会议同意聘任王普宇先生（简历后附）为公司总经理，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
5.审议通过《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》
经总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任王继利先生、
高翔先生、苏旭霞女士、胡建林先生、王振勇先生为公司副总经理，聘任苏旭霞女士为公司财务总监，上述人员任期三年（上述人员简历后附），任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
截至本公告披露之日，王继利先生与王普宇先生系兄弟关系，王普宇先生与胡晓玲女士系配偶关系，除此之外王继利先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王继利先生未持有公司股份，不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至本公告披露之日，高翔先生未持有公司股份，其母亲李玉玲女士持有公司股票140股。高翔先生与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至本公告披露之日，苏旭霞女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形 。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至本公告披露之日，胡建林先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形 。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
截至本公告披露之日，王振勇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形之一；也不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不存在被人民法院认定为失信被执行人的情形 。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
6.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任高翔先生（简历后附）为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第五届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见》。
联系方式如下：
联系电话：0991-3792613
传真号码：0991-3792602
电子邮箱：xjts@xjtsscm.com
联系地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号
邮政编码：830026
表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
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