002755 深市 奥赛康

证券代码：002755              证券简称：奥赛康              公告编号：2020-010
          北京奥赛康药业股份有限公司

        2019 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京奥赛康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月29 日召开了第
五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》：
  一、利润分配预案的基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合并实现归属于母公司股东的净利润780,959,203.28 元，母公司实现净利润107,788,522.47 元，母公司2019 年度按规定计提10%的法定盈余公积金10,778,852.25 元，截至2019 年12 月31日合并报表未分配利润1,335,544,411.42 元，母公司未分配利润220,170,194.79 元。
  董事会建议2019 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 928,160,351 股为
基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），共计派发现金红利总额 204,195,277.22 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不以资本公积金转增股本；不送红股。

  二、相关审批程序及意见

  1、董事会意见：

  公司第五届董事会第六次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司2019 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩相匹配，符合公司的战略发展目标，有利于增强股东的信心，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意《关于公司2019 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2019 年
年度股东大会审议。

  2、独立董事意见：

  公司 2019 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于股东分红回报规划的相关规定。该利润分配预案是在2019 年经营业绩的基础上制定的，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的公司2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019 年年度股东大会审议。

  3、监事会意见：

  公司第五届监事会第五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管 指引第3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，同意该利润分配预案。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需经公司2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；

  2、《公司第五届监事会第五次会议决议》；

  3、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

                                  北京奥赛康药业股份有限公司董事会
                                          2020 年4 月29 日