002716 深市 金贵银业

证券代码：002716          证券简称：*ST 金贵          公告编号：2021-062
          郴州市金贵银业股份有限公司

        2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示

    1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；

    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

    3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    4、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30
    网络投票时间：2021 年 5 月 20 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2021 年 5 月 20 日上午 9:15—2021 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任
意时间。

  2、会议召开地点：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道 1 号
  白银城 11 楼会议室；

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、会议召集人：公司董事会；

    5、会议主持人：公司董事长潘郴华先生；

    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

    6、会议出席情况：

    (1)出席本次股东大会的股东及股东代理人共 43 人，代表有表决
权股份 618,168,812 股，占公司总股份的 27.9654%。

    (2)现场会议出席情况

    出席现场会议的股东或股东代理人共 3 人，代表有表决权的股份
数为 484,873,347 股。占公司股份总数的 21.9352%；

    (3)网络投票情况

    通过网络投票的股东 40 人，代表股份 133,295,465 股，占公司
股份总数 6.0302％。通过网络投票的中小股东 40 人，代表股份133,295,465 股，占公司股份总数 6.0302％。

    (4)公司董事出席了会议，公司监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了会议。会议由公司董事长潘郴华先生主持。


          三、议案审议及表决情况

          （一）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进

      行了表决，具体审议与表决情况如下：

                                                                                表 决
                                              表决意见

                                                                                结果
序号 议案名称

                              同意                  反对            弃权

                        股数      比例      股数      比例    股数  比例

      《关于公司 2020

 1  年度董事会工作报  617,372,612  99.8712%    796,200    0.1288%    0      0    通过
      告的议案》

      《关于公司 2020

 2  年度监事会工作报  617,372,612  99.8712%    796,200    0.1288%    0      0    通过
      告的议案》

      《关于审议公司

 3  2020 年年度报告  617,378,412  99.8721%    796,400    0.1279%    0      0    通过
      及其摘要的议案》

      《关于公司 2020

 4  年度财务决算的议  617,372,612  99.8712%    796,200    0.1288%    0      0    通过
      案》

      《关于公司 2020

 5  年度利润分配预案  617,368,712  99.8706%    800,100    0.1294%    0      0    通过
      的议案》

      《关于预计 2021

 6  年度日常关联交易  132,505,065  99.4070％    790,400    0.5930％    0      0    通过
      议案》

      《关于公司未弥补

 7  亏损达到股本总额  617,372,312  99.8712%    796,500    0.1288%    0      0    通过
      三分之一的议案》

          （二）持有公司总股数 5%以下的中小股东表决情况如下:

                中小股东有                          表决意见

 序  议案名称  效表决权股          同意                反对              弃权

 号              份总数

                              股数      比例      股数      比例    股数    比例

    《关于公司

 1  2020 年度董  133,295,465  132,499,265  99.4027％  796,200  0.5973％      0        0
    事会工作报


    告的议案》

    《关于公司

2  2020 年度监  133,295,465  132,499,265  99.4027％  796,200  0.5973％      0        0
    事会工作报

    告的议案》

    《关于审议

    公司 2020 年

3  年度报告及  133,295,465  132,505,065  99.4070％  790,400  0.5930％      0        0
    其摘要的议

    案》

    《关于公司

4  2020 年度财  133,295,465  132,499,265  99.4027％  796,200  0.5973％      0        0
    务决算的议

    案》

    《关于公司

5  2020 年度利  133,295,465  132,495,365  99.3998％  800,100  0.6002％      0        0
    润分配预案

    的议案》

    《关于预计

6  2021 年度日  133,295,465  132,505,065  99.4070％  790,400  0.5930％      0        0
    常关联交易

    议案》

    《关于公司

    未弥补亏损

7  达到股本总  133,295,465  132,498,965  99.4025％  796,500  0.5975％      0        0
    额三分之一

    的议案》

        四、律师见证情况

        1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；

        2、见证律师：刘中明、傅怡堃；

        3、结论性意见：综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集、

    召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文

    件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议

    召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有


    五、备查文件

    1、郴州市金贵银业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决
议；

    2、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

                          郴州市金贵银业股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 21 日