证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码：2019-020
上海良信电器股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海良信电器股份有限公司第五届董事会第四次会议于2019年3月20日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2019年3月8日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
《公司2018年度董事会工作报告》详见《公司2018年年度报告》之“第四节经营情况讨论与分析”。《独立董事2018年度述职报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见《公司2018年年度报告》之“第十一节财务报告”内容，具体详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润221,898,669.71元，母公司净利润240,723,746.94元，母公司按10%提取法定盈余公积24,072,374.69元，加年初未分配利润484,470,460.15元，扣减已分配2017年度利润131,003,895.00元，截止2018年末可供股东分配的利润为570,348,108.40元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本785,250,720股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。
公司正在实施股份回购事项，根据相关规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利，故公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。
独立董事对该事项发表了独立意见。
《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《关于2018年度利润分配预案的公告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》
《公司2018年年度报告摘要》详见2018年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》
独立董事对该事项发表了独立意见。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第五届董事会第
四次会议相关事项的独立意见》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《关于公司2018度募集资金存放与使用情况专项报告》
独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》、《东吴证券关于良信电器2018年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
《关于2018年度内部控制规则落实自查表》详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。《关于会计政策变更的公告》具体内容请详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》具体内容请详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十、审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，聘期1年。
独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见2019年3月
22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
十一、审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》
《关于召开2018年年度股东大会的通知》内容详见2019年3月22日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2019年3月22日
