证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2023-063
债券代码：127072 债券简称：博实转债
哈尔滨博实自动化股份有限公司
关 于修订《公 司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 1 日召开
第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需
提交公司股东大会审议。具体修订情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订前条款 修订后条款
第五十六条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方 式 的， 应当在股 东大会通知 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股 表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场 的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大 00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大 结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。
会结束当日下午 3：00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作 日。股权登记日一旦确认，不得变更。
日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请
股东大会表决。 股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）单独持有或者合并持有公司已发行股份 3%以上的 （一）单独持有或者合并持有公司已发行股份 3%以上的股东、董事会、监事会可以以书面方式提名董事、监事 股东、董事会、监事会可以以书面方式提名董事、监事候选人；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者 候选人；独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者
合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名。 合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名。
（二）董事会、监事会通过增选、补选或换届选举董事、 （二）董事会、监事会通过增选、补选或换届选举董事、监事的决议后，如同时提名候选人的，应将候选人的详 监事的决议后，如同时提名候选人的，应将候选人的详细情况与决议一并公告。其他提名人应在董事会、监事 细情况与决议一并公告。其他提名人应在董事会、监事会、决议公告后至股东大会召开前十五天，以书面形式 会、决议公告后至股东大会召开前十五天，以书面形式向董事会、监事会提名。提名人在提名时应向董事会、 向董事会、监事会提名。提名人在提名时应向董事会、监事会提交相关候选人的详细资料（包括但不限于职业、 监事会提交相关候选人的详细资料（包括但不限于职业、学历、职称、详细的工作经历、工作成果和受奖情况、 学历、职称、详细的工作经历、工作成果和受奖情况、
全部兼职情况），提名独立董事候选人的，还应同时就 全部兼职情况），提名独立董事候选人的，还应同时就该候选人任职资格和独立性发表意见。董事会应在股东 该候选人符合独立性和担任 独立 董事 的其他 条件 发表意大会召开前公告该批候选人的详细情况，并应提请投资 见。董事会应在股东大会召开前公告该批候选人的详细
者关注此前已公告的候选人情况。 情况，并应提请投资者关注此前已公告的候选人情况。
（三）董事、监事候选人应于股东大会召开前作出书面 （三）董事、监事候选人应于股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选 承诺，同意接受提名，承诺公开披露的董事、监事候选人的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事、 人的资料真实、准确、完整并保证当选后切实履行董事、监事职责。被提名的独立董事候选人还应当就其本人与 监事职责。被提名的独立董事候选人还应当就其符合独公司之间不存在任何影响其独立客观的关系发表公开声 立性和担任独立董事的其他条件作出公开声明。董事会、
明。董事会、监事会应按有关规定公布前述内容。 监事会应按有关规定公布前述内容。
（四）董事会应于股东大会召开前向股东提供候选董事、 （四）董事会应于股东大会召开前向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况，以保证股东在投票时对候选人 监事的简历和基本情况，以保证股东在投票时对候选人
有足够的了解。 有足够的了解。
股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，根据 股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。 本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股 权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股
东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
在实行累计投票制时，董事、监事的当选原则为： 在实行累积投票制时，董事、监事的当选原则为：
（一）董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否 （一）董事、监事候选人以得票多少的顺序来确认是否能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得 能被选举成为董事、监事，但每位当选董事、监事的得票必须超过出席股东大会股东所持有表决权股份总数的 票必须超过出席股东大会股东所持有表决权股份总数的
1/2。 1/2。
（二）如二名或二名以上董事、监事候选人得票总数相 （二）如二名或二名以上董事、监事候选人得票总数相等，且不能同时当选的，股东大会应对上述得票总数相 等，且不能同时当选的，股东大会应对上述得票总数相等的董事、监事候选人进行第二轮选举，直至选出该次 等的董事、监事候选人进行第二轮选举，直至选出该次
股东大会应当选人数的董事、监事为止。 股东大会应当选人数的董事、监事为止。
（三）如得票数超过出席股东大会股东所持有表决权股 （三）如得票数超过出席股东大会股东所持有表决权股
份总数 1/2 的董事、监事候选人少于应当选人数的，则 份总数 1/2 的董事、监事候选人少于应当选人数的，则
应对其他董事、监事候选人进行第二轮选举；第二轮选 应对其他董事、监事候选人进行第二轮选举；第二轮选举仍不能选出当选者的，公司应在下次股东大会上对缺 举仍不能选出当选者的，公司应在下次股东大会上对缺额董事、监事进行重新选举；若因此导致董事、监事人 额董事、监事进行重新选举；若因此导致董事、监事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3
的，则应在该次股东大会结束后 2 个月内再次召开股东 的，则应在该次股东大会结束后 2 个月内再次召开股东
大会对缺额董事或者监事进行选举。 大会对缺额董事或者监事进行选举。
股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独
立董事的表决应当分别进行。 立董事的表决应当分别进行。中小股东表决情况应当单
独计票并披露。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、 ……公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董 提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应 事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组 当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人 中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程， 为会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任
规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围的事项， 高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作
应当提交股东大会审议。 规程，规范专门委员会的运作。超过股东大会授权范围
的事项，应当提交股东大会审议。
第一百一十条 第一百一十条
…… ……
除法律、法规、规章、规范性文件及本章程另有规定外， 除法律、法规、规章、规范性文件及本章程另有规定外，公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等财务资助行为，应当遵守下列规定，但资助对象 贷款等财务资助行为，应当遵守下列规定，但资助对象为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子公 为公司合并报表范围内的、持股比例超过 50%的控股子司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、 公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股
实际控制人及其关联人的除外： 东、实际控制人及其关联人的除外：
（一）公司对外提供财务资助，应当经全体董事的过半 （一）公司对外提供财务资助，应当经全体董事的过半数审议通过外，并经出席董事会的三分之二以上的董事 数审议通过外，并经出席董事会的三分之二以上的董事
通过。 通过。
（二）公司董事会审议财务资助事项时，独立董事应当 （二）公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，对该事项的合法合规性、公允性、对公司和中小股东权 经董事会审议通过后还应当提交股东大会审议：
益的影响及存在的风险等发 表独
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