证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2020-023
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会第6-10项议案，对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的
股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2020年5月18日（星期一）14:30；
2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室；
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长邓喜军先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决
程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有38人，代表股份697,526,158股，占公司有表决权股份总数1,022,550,000股的68.2144%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表27人，代表股份685,088,141股，占公司有表决权股份总数的66.9980%；
通过网络投票的股东11人，代表股份12,438,017股，占公司有表决权股份总数的1.2164%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计26人，代表股份80,122,685股，占公司有表决权股份总数的7.8356%；
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2019年度董事会工作报告》；
同意697,526,058股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2019年度监事会工作报告》；
同意697,526,058股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2019年度财务决算报告》；
同意697,526,058股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，
占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2020年度财务预算报告》；
同意697,526,058股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2019年度报告》及其摘要；
同意697,526,058股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《2019年度利润分配预案》；
同意697,493,958股，占出席会议有表决权股份总数的99.9954%；反对32,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0046%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意80,090,485股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9598%；反对32,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0402%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
同意696,684,831股，占出席会议有表决权股份总数的99.8794%；反对841,327股，占出席会议有表决权股份总数的0.1206%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意79,281,358股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.9500%；反对841,327股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0500%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
同意697,526,058股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意80,122,585股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
9、审议通过《关于使用项目结余及暂时闲置超募资金永久补充流动资金的议案》；
同意697,526,058股，占出席会议有表决权股份总数的100.0000%；反对100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数
的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意80,122,585股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决
权股份总数的0.0001%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
10、审议通过《关于增加自有生产储备暂时性闲置资金现金管理投资品种的议案》；
同意687,361,415股，占出席会议有表决权股份总数的98.5427%；反对
10,164,743股，占出席会议有表决权股份总数的1.4573%；弃权0股，占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意69,957,942股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的87.3135%；反对10,164,743股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的12.6865%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事李文女士代表公司全体独立董事及2019年度内到期离任的独立董事做了2019年度独立董事述职报告。
注：上述各项议案表决统计百分比存在四舍五入差异局限，不影响表决结果。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、见证律师：徐新先生解冰女士
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2019年度股东大会决议》；
2、《北京植德律师事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○二○年五月十九日
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