证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2018-031
哈尔滨博实自动化股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；
4、本次股东大会6-10项议案，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2017年5月18日（星期五）14:30；
2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室；3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事长邓喜军先生；
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份有限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
三、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有30人，代表股份484,232,580股，占公司有表决权股份总数681,700,000股的71.0331%。其中：
参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表29人，代表股份484,142,180股，占公司有表决权股份总数的71.0198%；
通过网络投票的股东1人，代表股份90,400股，占公司有表决权股份总数的
0.0133%；
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计16人，代表股份53,741,915股，占公司有表决权股份总数的7.8835%；
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议表决情况
（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）表决结果：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2017年度财务决算报告》；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《2018年度财务预算报告》；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
5、审议通过《2017年度报告》及其摘要；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《2017年度利润分配预案》；
同意484,142,180股，占出席会议有表决权股份总数的99.9813%；反对90,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0187%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,651,515股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8318%；反对90,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1682%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,741,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,741,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,741,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
10、审议通过《关于公司对暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》；
同意484,232,580股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000% ；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意53,741,915股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000% ； 弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
此外，在本次股东大会上，公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会做了2017年度独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：黑龙江高盛律师集团事务所
2、见证律师：马雷先生 尹涵女士
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
六、备查文件
1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2017年度股东大会决议》；
2、《黑龙江高盛律师集团事务所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2017年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会
二○一八年五月十九日
