猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
章程修正案
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 29 日召开的第六届董事会第六十次会议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
本议案尚须提交公司股东大会审议。公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，
主要修订内容对比如下：
序号 修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行
行使下列职权： 使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
方案； 案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
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方案； 案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
公司形式作出决议； 司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
议； (十二)审议批准第四十一条规定的担保事项；
(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产 过公司最近一期经审计总资产30%的事项；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章 规定应当由股东大会决定的其他事项。
程规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董 会或其他机构和个人代为行使。
事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东
东大会审议通过： 大会审议通过：
(一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 (一)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
10%的担保； 的担保；
(二)公司及控股子公司的对外担保总额，达到 (二)公司及控股子公司的对外担保总额，超过公
或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提 司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担
供的任何担保； 保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的 (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
担保； 保；
(四)连续十二个月内担保金额超过公司最近一 (四)公司在一年内担保金额超过公司最近一期
期经审计总资产的 30%； 经审计总资产的30%；
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(五)公司在一年连续十二个月内担保金额超过 (五)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 (六)公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
超过 5,000 万元人民币； 总资产的30%以后提供的任何担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担 (七)法律、法规、规章或有关规范性文件规定的
保； 应提交股东大会审议通过的其他对外担保的情
(七)公司的对外担保总额，达到或超过最近一 形。
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董事
(八)法律、法规、规章或有关规范性文件规定 会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议
的应提交股东大会审议通过的其他对外担保的 本条第(四)项担保事项时，应经出席会议的股东
情形。 所持表决权的三分之二以上通过。
董事会审议对外担保事项时，应当取得出席董 股东大会在审议第(五)项担保事项时，该股东或
事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会 受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
审议本条第(四)项担保事项时，应经出席会议 该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决
的股东所持表决权的三分之二以上通过。 权的半数以上通过。
股东大会在审议第(六)项担保事项时，该股东 前述担保涉及为控股子公司、参股公司提供担保
或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项 的，该控股子公司、参股公司的其他股东应当按
表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东 出资比例提供同等担保等风险控制措施；如该股
所持表决权的半数以上通过。 东未能按出资比例向公司控股子公司或者参股公
前述担保涉及为控股子公司、参股公司提供担 司提供同等担保等风险控制措施，公司董事会应
保的，该控股子公司、参股公司的其他股东应 当披露主要原因，并在分析担保对象经营情况、
当按出资比例提供同等担保或者反担保等风险 偿债能力的基础上，充分说明该笔担保风险是否
控制措施；如该股东未能按出资比例向公司控 可控，是否损害公司利益等。
股子公司或者参股公司提供同等担保或反担保
等风险控制措施，公司董事会应当披露主要原
因，并在分析担保对象经营情况、偿债能力的
基础上，充分说明该笔担保风险是否可控，是
否损害公司利益等。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备
大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监 案。
会河南监管局和证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 低于 10%。召集股东应当在不晚于发出股东大会
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得低于10%。 通知时，承诺自提议召开股东大会之日至股东大
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 会召开日期间不减持其所持公司股份并披露。
东大会决议公告时，向中国证监会河南监管局 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
和证券交易所提交有关证明材料。 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容：
4 (一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明：全体普通股股东(含表 (三)以明显的文字说明：全体普通股股东(含表决
决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会， 权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
该股东代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日； (四)有权出席股东大会股东的股权登记日；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (五)会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地 (六)网络或其他方式的表决时间及表决程序。
披露所有提案的全部具体内容。有关提案需要 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整地披
独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补 露所有提案的全部具体内容。有关提案需要独立
充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。 董事及中介机构发表意见的，发布股东大会通知
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东 或补充通知时将同时披露相关意见及理由。
大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票 早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得
的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一 迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时
日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不少于 2
会结束当日下午3:00。 个工作日且不多
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