证券代码：002684 证券简称：*ST 猛狮 公告编号：2021-092
猛狮新能源科技（河南）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2021 年 6 月 22 日下午 2:30；
网络投票时间：2021 年 6 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2021 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 22 日上午 9:15 至
2021 年 6 月 22 日下午 3:00 的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 6 月 17 日
3、现场会议召开地点：广东省深圳市龙岗区坂田街道雅宝路星河 WORLD-A 栋 28
层公司会议室（受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，本次现场会议采用现场结合远程视频方式进行）。
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：副董事长赖其聪。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，董事长陈乐伍通过视频方式出席本次会议，不便于主持现场会议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由公司副董事长赖其聪现场主持。
7、出席会议的股东及股东代理人共 39 人，代表股份 211,243,604 股，占公司
有表决权股份总数的 37.2318％。其中，参加现场会议的股东及股东代理人 2 人，所持股份数 159,095,786 股，占公司有表决权股份总数的 28.0407％；参加网络投票的
股东 37 人，所持股份数 52,147,818 股，占公司有表决权股份总数的 9.1911％。
8、公司全体董事、监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席会议，受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响，部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式出席、列席本次会议，北京市中伦律师事务所委派律师通过现场及视频方式列席并见证了本次会议。
9、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式审议了以下提案，审议表决结果如下：
同意 反对 弃权 是否
序号 提案名称 类别 通过
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
全体 211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
1 关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案 股东 通过
中小 23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体 211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
2 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 股东 通过
中小 23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体 211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
3 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 股东 通过
中小 23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体 211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
4 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 股东 通过
中小 23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
全体 211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
5 关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转 股东 通过
增股本预案的议案 中小 23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
全体 211,188,904 99.9741 54,700 0.0259 0 0
6 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分 股东 通过
之一的议案 中小 23,036,118 99.7631 54,700 0.2369 0 0
投资者
7 关于核定公司董事及高级管理人员 2020 年度 -
薪酬的议案
非关联 22,825,618 98.8515 70,000 0.3032 195,200 0.8454
7.1 董事长兼董事会秘书（代行董事会秘书职责） 股东 通过
陈乐伍的薪酬 中小
投资者 22,825,618 98.8515 70,000 0.3032 195,200 0.8454
全体 211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
7.2 副董事长、副总裁兼财务总监赖其聪的薪酬 股东 通过
中小 23,020,818 99.6968 70,000 0.3032 0 0
投资者
非关联 211,173,604 99.9669 70,000 0.0331 0 0
7.3 非独立董事郭晓月的薪酬 股东 通过
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