证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2018-052
广东猛狮新能源科技股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2018年4月26日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2018年4月16日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事6人，实际出席会议的董事6人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会的董事充分讨论与审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：
（一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2017年年度报告及摘要的议案》。
《2017年年度报告》《2017年年度报告摘要》以及监事会所发表的意见的
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2017年度财务决算报告的议案》。
《2017 年度财务决算报告》以及监事会所发表的意见的具体内容详见公司
同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017
年度总裁工作报告的议案》。
（四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2017
年度董事会工作报告的议案》。
《2017年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2017年年度报告》的
第三节“核心竞争力分析”及第四节“经营情况讨论与分析”。
公司独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生分别向董事会提交了 2017
年度独立董事述职报告，并将在公司2017年年度股东大会上述职。
独立董事 2017 年度述职报告的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（五）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2017年度实
现净利润-61,233,762.73元，利润分配18,912,479.65元，加上年初未分配利
润157,490,411.49元，2017年期末可供股东分配利润为77,344,169.11元。本
年末资本公积金余额2,007,947,606.38元。
公司2017年度未实现盈利，结合公司未来经营发展需要，为保证公司生产
经营所需资金，根据相关法律法规、《公司章程》和《未来三年（2015年-2017
年）股东回报规划》的相关规定，经董事会审慎研究，公司2017年度不进行利
润分配，也不以资本公积金转增股本。
独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（六）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
2017年度内部控制自我评价报告的议案》。
《2017 年度内部控制评价报告》以及独立董事、监事会、保荐机构所发表
的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
（七）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<内部
控制规则落实自查表>的议案》。
《内部控制规则落实自查表》以及保荐机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
（八）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核定
公司董事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》。
姓名 职务 任职状态 2017年度薪酬 备注
（万元）
陈乐伍 董事长、总裁 现任 118.20
赖其聪 副董事长、副总裁、财务总监 现任 82.83
陈乐强 董事 离任 01、在公司任职的
王亚波 董事、副总裁 现任 76.42非独立董事同时
兼任高级管理人
张歆 独立董事 现任 8.00员的，只领取高
秦永军 独立董事 现任 8.00级管理人员薪
晏帆 独立董事 现任 8.00酬，不再另外领
佘江炫 副总裁、董事会秘书 现任 80.50取董事薪酬。
2、独立董事每人
王少武 副总裁 现任 74.08每年度津贴为税
于同双 副总裁 现任 70.00前8万元。
李青海 副总裁 现任 90.30
李俊峰 副总裁 现任 50.00
合计 -- -- 666.33 --
独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
（九）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司
未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》。
《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》以及独立董事、监事会所发
表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（十）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》。
鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计
机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2018年度审计机构，公
司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际业务量，参照市场价格，以公允合理的定价原则与审计机构协商确定2018年度审计费用。
独立董事所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（十一）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公
司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
《董事会关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》以及独立董
事、监事会、保荐机构、审计机构所发表的意见的具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
（十二）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向
银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
因业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来12个月拟向银行等金
融机构申请综合授信额度共计不超过60亿元人民币，用于贷款、保函、信托融
资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等，在此额度内由公司及各子公司根据实际资金需求进行借贷。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述综合授信额度可循环使用。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（十三）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向
非金融机构申请融资额度的议案》。
根据公司的发展规划和资金使用安排，为满足公司及合并报表范围内子公司的生产经营和发展需要，公司及合并报表范围内子公司未来12个月拟向非金融机构申请不超过50亿元人民币的融资额度，用于贷款、保函、信托融资、开立信用证、票据业务、供应链融资、保理、融资租赁、债权转让等。具体融资金额根据公司及各子公司经营的实际需求确定，最终融资总额以相关机构实际审批的金额为准。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述融资额度内的所有文件，上述融资总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内融资额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行，授权期限为2017年年度股东大会通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止，授权期间，上述融资额度可循环使用。
本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
（十四）全体董事以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018
年担保额度预计的议案》。
公司2018年度担保额度预计是根据公司及合并报表范围内子公司日常经营
和业务发展的资金需求评估设定，有利于公司及子公司拓展融资渠道，保
