证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-004
北京荣之联科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开的情况
北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议通知于2013年3月8日以电子邮件和电话通知的方式发出，并于2013年3月
13日在公司15层会议室以现场及通讯表决同时进行的方式召开。应参加表决
董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 审议情况
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
为了积极推进战略重组，逐步完善公司的产品结构、提高公司的市场占有率
和盈利能力，根据当前的形势和公司的发展战略，公司拟筹划发行股份购买资产
事项，待中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查后形成重组预案。
为高效、有序的完成本次发行股份购买资产的商议筹划、论证咨询、制作重
组预案等事项，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规以及公司章程的相关规定，董事会授权董事长王东辉先生依法办理本
次发行股份购买资产的相关事宜，包括但不限于： 1、对本次发行股份购买资产
的商议筹划、论证咨询、制作重组预案等事项的办理； 2、聘请本次发行股份购
买资产的中介机构； 3、组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调查。
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公司董事会将在相关工作完成后及时召开会议，审议本次发行股份购买资产
的预案。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>中经营范围的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据国家法律规定，从事货物进出口或者技术进出口的对外贸易经营者，应
当向对外贸易主管部门办理备案登记。公司因业务发展需要，需按照法律规定对
公司的经营范围进行相应修改（增加经营范围“货物进出口、技术进出口、代理
进出口”）并办理对外贸易经营者备案登记手续。同意对公司的经营范围进行变
更如下，并同意提交股东大会审议。
条款编号 原条款内容 修改后的条款内容
经依法登记，公司的经营范围：技术
经依法登记，公司的经营范围：技术开
开发；技术转让；技术咨询；技术服
发；技术转让；技术咨询；技术服务；
务；软件服务；计算机技术培训；数
软件服务；计算机技术培训；数据处理；
据处理；计算机系统服务；销售机械
计算机系统服务；销售机械电子设备、 电子设备、五金交电、化工产品（不
第十三条
五金交电、化工产品（不含危险化学品 含危险化学品及一类易制毒化学品）、
及一类易制毒化学品）、仪器仪表、电子 仪器仪表、电子元器件、建筑材料、
计算机及外围设备、计算机软硬件；
元器件、建筑材料、计算机及外围设备、
货物进出口，技术进出口，代理进出
计算机软硬件；租赁计算机、通讯设备。
口；租赁计算机、通讯设备。
修改后的《公司章程》全文见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（三） 审议通过关于聘任罗力承为公司副总经理的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意聘任罗力承为公司副总经理，负责公司资产管理工作。罗力承先生简历
见附件。
独立董事对此议案发表了意见，同意《关于聘任罗力承为公司副总经理的议
案》。
（四） 关于设立呼和浩特分公司的议案
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
根据公司业务需要，为了更好地拓展内蒙古地区的业务，服务当地客户，决
定在呼和浩特设立分公司，并授权管理层办理相关的注册登记手续。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
2、《关于聘任罗力承为公司副总经理的独立董事意见》。
特此公告！
北京荣之联科技股份有限公司董事会
二○一三年三月十四日
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附件：罗力承先生简历
罗力承先生，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，硕士，高级工程师。
1990 年 8 月就职于联想集团，先后在评测中心、联想子公司等多部门任职；2000
年任联想系统集成公司第四事业部总经理；2001 至 2002 年，任神州数码（中国）
有限公司系统集成本部副总经理兼第二事业部总经理；2003 年至 2004 年任神州
数码（中国）有限公司助理总裁兼系统集成本部总经理；2004 年至 2005 年任神
州数码（中国）有限公司 IT 服务集团副总裁；2005 年至 2013 年 1 月任北京联信
永益科技有限公司副总裁、副总经理，兼任北京联信永益信息技术公司高级副总
裁，长沙创新艾特数字集成有限公司董事长。罗力承先生未持有本公司股票，与
公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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