上海百润投资控股集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；
2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和召集情况
1． 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 5 月 28 日下午 14:30。
（2）网络投票时间为 2020 年 5 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 28 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
（3）股权登记日：2020 年 5 月 21 日。
2．现场会议地点：
上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 5。
3．会议召集人：公司董事会
4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生
三、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 13 名，代表股份 239,396,711
股，占公司股份总数的 46.0553%。其中出席现场会议的股东及授权代表 6 人，代表股份 225,258,608 股，占公司股份总数的 43.3354%；通过网络投票的股东及
授权代表 7 人，代表股份 14,138,103 股，占公司股份总数的 2.7199%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
四、会议审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（二）逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1. 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
2. 发行方式及发行时间
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
3. 发行价格及定价原则
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
4. 发行数量
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
5. 发行对象及认购方式
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
6. 限售期
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；
弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
7. 募集资金总额及用途
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
8. 上市地点
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
9. 本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
10. 本次决议的有效期
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中
98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）审议通过《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（四）审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》
表决结果：同意 239,186,563 股，占与会有表决权股份总数的 99.9122%；反
对 210,148 股，占与会有表决权股份总数的 0.0878%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,886,108 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.6079%；反对 210,148 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.3921%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%。
（五）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 239,220,111 股，占与会有表决权股份总数的 99.9262%；反
对 176,600 股，占与会有表决权股份总数的 0.0738%；弃权 0 股，占与会有表决
权股份总数的 0.0000%。
其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 14,919,656 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的98.8302%；反对 176,600 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 1.1698%；弃权 0 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0000%
查看PDF原文
