证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2021-019
上海顺灏新材料科技股份有限公司
关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28
日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》，决定注销公司回购专用证券账户中剩余的168,000 股股份，同时减少注册资本、变更公司章程，并将该议案提交 2020 年年度股东大会审议。
一、回购股份的情况
公司分别于 2018 年 6 月 15 日、2018 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第三
十五次会议、2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。本次回购股份的资金来源为公司自有资金，资金总额不
低于人民币 3,000 万元，不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过 6.00 元/股。本
次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购股份将用作员工持股计划或注销。本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过六个月。
截至 2018 年 9 月 7 日，公司累计回购股份 7,000,000 股，占公司总股本的
0.99%，最高成交价为 5.29 元/股，最低成交价为 4.69 元/股，支付的总金额为3,601.83 万元（含交易费用）。公司回购股份计划已按披露的回购方案全部实施完毕。
二、员工持股计划的情况
公司分别于 2019 年 6 月 21 日、2019 年 7 月 8 日召开第四届董事会第十六
次会议及 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》及摘要的议案、《关于提请股东大会授权董事
会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》。根据《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划（草案）》，本员工持股计划股票来源为公司回购的股份。
2019 年 12 月 26 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《证券过户登记确认书》，“上海顺灏新材料科技股份有限公司回购专用证券账
户”所持有的 6,832,000 股本公司股票已于 2019 年 12 月 25 日以非交易过户的
形式过户至“上海顺灏新材料科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专户中。本员工持股计划占公司回购前总股本比例 0.96%，占公司目前总股本的 0.64%。至此，公司回购专用证券账户中剩余的 168,000 股股份。
三、注销部分回购股份的原因
根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，上述专户中该部分剩余股份应当在三年内转让或者注销。经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定注销公司回购专用证券账户中剩余的 168,000 股股份，同时减少注册资本，变更公司章程。
四、注销部分回购后的股份变动及章程修订情况
本次股份注销完毕并减少注册资本后，公司总股本将从 1,060,156,922 股减
少 至 1,059,988,922 股 ， 注 册 资 本 将 从 1,060,156,922 元 整 减 少 至
1,059,988,922 元整。《公司章程》部分条款进行修订如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,060,156,922 元。 1,059,988,922 元。
第 二 十 条 公 司 的 总 股 本 为 第 二 十 条 公 司 的 总 股 本 为
1,060,156,922 股，均为普通股。 1,059,988,922 股，均为普通股。
除上述修订条款外，《公司章程》的其他条款不变。本次修订《公司章程》相应条款，经公司股东大会特别决议审议通过后，将授权公司管理层办理工商变更等相关手续。
五、审议情况
2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于注
销部分回购股份减少注册资本及修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交2020 年年度股东大会审议。
六、备查文件
第四届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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