证券代码：002565 证券简称：上海绿新 公告编号：2011-027
上海绿新包装材料科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议
于 2011 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，公司董事共计 9 名，实际参与表决董事 9 名，
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由董事长王丹先生召集，会议经审议通过了以下议案：
1、 会议审议通过了《关于公司出让有关股权暨对有关企业进行增资的议案》
为理顺和优化公司投资结构，公司将持有的云南德新纸业有限公司 45%的股权转让给
云南创新新材料股份有限公司，本次股权转让价格人民币 2,198.25 万元；同时，在转让上
述股权后，公司将用上述股权转让所得款项，对云南德新纸业有限公司另一家股东云南创
新新材料股份有限公司进行增资，增资金额为人民币 2,198.25 万元（每股价格为 6.465 元），
增资完成后，公司将持有云南创新新材料股份有限公司 340 万股股份，约占该公司 3.386%
的股权。具体内容请详见 2011-028 号公告。
投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、 会议审议通过了《中小板上市公司内部控制规则落实情况落实表》
具体内容请详见 2011-029 号公告。
投票结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
上海绿新包装材料科技股份有限公司
2011 年 9 月 28 日
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