证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2011-0026
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临
时）会议于 2011 年 6 月 29 日上午 9:00 在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。
召开本次董事会的通知已于 2011 年 6 月 23 日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知
等方式送达给各位董事、监事。本次会议由公司董事长孙耀志先生主持，应到董事 9 名，
实到董事 9 名。其中 4 位董事因出差在外未能现场出席，以通讯方式参加了本次会议，
公司全体监事列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于收购西峡县西泵特种铸造有限公司股权的议案》
鉴于控股子公司西峡县西泵特种铸造有限公司（以下简称“西泵特铸”）在发展过
程中，其产品线和公司基本相同，市场销售重复开发，造成销售成本上升。同时西泵特
铸另一股东西峡县福运达物流有限责任公司（以下简称“福运达公司”）经营思路和本
公司产生较大分歧，本公司坚持围绕发动机为主开发新产品，以充分发挥公司现有市场
优势；福运达公司则主张转攻汽车底盘车桥项目。为进一步整合公司资源，降低管理成
本，更好的实施市场的战略布局，公司决定对福运达公司持有的西泵特铸 48%的股权进
行收购。经立信大华会计师事务所有限公司审计、河南亚太联华资产评估有限公司评估，
本着公平、公正、合理、公允和双方友好协商的原则，公司决定以自有资金 5,600 万元
收购福运达公司持有的西泵特铸 48%股权，将西泵特铸由控股子公司变更为全资子公司。
收购完成后，公司的收入和利润将有所增加。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
2、审议通过了《关于对西峡县西泵特种铸造有限公司增加投资的议案》
为了扩大西峡县西泵特种铸造有限公司的生产规模，提高其经营能力，改善其资产
结构，公司拟以自有货币资金向西泵特铸增加长期股权投资 3000 万元。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
3、审议通过了《关于出售西峡县西泵特种铸造有限公司部分资产的议案》
根据公司今后的发展战略，围绕发动机为主开发新产品，西泵特铸原有部分设备不
能适应公司未来生产经营发展需要，经河南亚太联华资产评估有限公司对该部分资产进
行评估后，公司拟以 51,419,958.82 元的评估价将西泵特铸部分资产出售给西峡县众德
汽车部件有限公司。此次资产出售产生的收益在 400 万元左右。
投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
2011年6月29日
